证券代码：600533证券简称：栖霞建设公告编号：2025-019

南京栖霞建设股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点：南京市仙林大道99号星叶广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数299

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）463838250

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.1750

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁朱金宁先生、

总会计师何政武先生、总裁助理刘瑞先生、总裁助理束志峰先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 461964136 99.5959 1273012 0.2744 601102 0.1297

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 461914936 99.5853 1272212 0.2742 651102 0.1405

23、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 461894935 99.5810 1333113 0.2874 610202 0.1316

4、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 462018335 99.6076 1776113 0.3829 43802 0.0095

5、议案名称：关于支付2024年度会计师事务所报酬及2025年度续聘的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 461579536 99.5130 1346712 0.2903 912002 0.1967

6、议案名称：2024年年度报告及年度报告摘要

3审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 461909035 99.5840 1273112 0.2744 656103 0.1416

7、议案名称：关于2025年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95605955 98.0843 1238413 1.2705 628802 0.6452

8、议案名称：在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 461835136 99.5681 1489912 0.3212 513202 0.1107

9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

4表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 461784035 99.5571 1341913 0.2893 712302 0.1536

10、议案名称：关于公司独立董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 461739335 99.5474 1588412 0.3424 510503 0.1102

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利润分857465582.4916177611317.0869438020.4215

配方案

5关于支付2024年813585678.2702134671212.95599120028.7739

度会计师事务所报酬及2025年度续聘的议案

7关于2025年日常301287561.7381123841325.376862880212.8851

关联交易的议案

9关于计提资产减834035580.2376134191312.90977123026.8527

值准备的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

5《关于2025年日常关联交易的议案》审议情况：南京栖霞建设集团建材实

业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、江苏成品家生活

家居股份有限公司、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、

南京栖云置业顾问有限公司、南京枫林置业有限公司均受南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）控制，栖霞集团为本公司的控股股东，上述交易构成关联交易；回避表决的关联股东为栖霞集团、南京栖霞国资投资集团有限公

司和南京栖霞建设集团物资供销有限公司，分别持有公司表决权股份数量为

360850600股、3996000股和1518480股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王敏敏、彭红莲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025年5月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

6