股票代码：600535股票简称：天士力公告编号：临2026-004号

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第18次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）第九届董

事会第18次会议通知于2026年3月8日以书面方式发出，会议于2026年3月

18日下午14:00在华润学习与创新中心（雄安校区）以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事15人，实到14人，董事王亮先生因工作原因书面委托董事王克先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

一、关于公司“十五五”战略规划的议案

（一）战略规划背景

“十五五”期间，中国医药市场将进入“质效并重、多元创新”的发展新阶段，创新引领、价值驱动的专业化推广、生产成本精细化管控、院内院外市场协同管理、全产业链 AI智数化赋能成为带动行业高质量发展的关键要素。天士力作为华润三九“一体两翼”重要组成部分，把握行业发展机遇，立足自身优势，制定公司“十五五”战略规划，构建新的增长空间和新的发展动力。

（二）企业使命、企业愿景、战略目标

1、企业使命：创造健康、人人共享

“创造健康、人人共享”是天士力立足大众健康而建立的崇高使命。公司不仅致力于提供高临床价值的药品，以对抗疾病、守护生命质量；更肩负着让先进的医学成果跨越限制，惠及每个个体，使健康成为人人可享的社会责任。

2、企业愿景：创新驱动，成为中国医药市场的领先企业

天士力以国家战略与行业趋势为发展指引，以全方位创新为发展动力，以行业领先地位为发展目标，在医药行业高质量发展关键阶段，积极响应国家鼓励创

1新的政策，打造“创新中药与先进治疗药物双轮驱动的开放创新体系”，通过研

发创新、技术迭代和模式升级，构建持续增长力和竞争力。在追求业务规模增长同时，在前沿技术应用、商业模式塑造和公司治理效能等方面具备引领性，成为推动中国医药产业升级的重要力量。

3、战略目标：“十五五”期间，公司将坚持创新驱动，聚焦“3+1”疾病领域，构建价值循环业务模式，通过内生发展与外延扩张并举，力争2030年末实现工业营业收入翻番（达到150亿）、利润翻番，成功跻身中国制药企业第一梯队。

（三）业务领域、业务模式、战略举措

1、业务领域

公司根据人口变化趋势和疾病谱演变特点，结合自身研发技术优势和商业化基础，聚焦“3+1”疾病领域，即以心血管及代谢、神经/精神、消化三个疾病领域为核心，同时考虑管线布局和未来市场机遇，择机发展第四个疾病领域。此外，对每个核心疾病领域，都进行了综合评估，进一步筛选出若干具有高潜力的细分疾病。

2、业务模式

公司采用“院内筑基，院外增效”的闭环业务模式，构筑可持续的价值循环。

院内筑基以“高临床价值创新+医学引领学术推广”为核心，通过研发具备明确临床优势的创新产品，凭借专业的医学研究与学术推广，确保产品在医疗机构的认可与优先使用，实现从研发到商业化的高效落地。院外增效以“承接院内处方+患者全旅程多触点闭环”为核心，通过多元化渠道（如 DTP药房、互联网医院、零售药店等）有效承接从院内延伸出来的处方，提供患者服务，实现长期复购。

院内坚实的临床基础为院外市场拓展提供了处方来源与品牌势能；院外高效的患

者服务与渠道覆盖又进一步巩固和放大了院内价值，形成相互促进、持续增长的业务闭环。

3、战略举措

为确保战略目标的全面实现，公司明确九大关键战略举措、构建八大核心能力、夯实五大组织保障。九大关键战略举措聚焦于实现突破的核心攻坚任务，包括提升研发效率、快速补充创新管线、优化全产业链成本、深化专业化推广、销

售规模战略性突破、提升数字化业务规模、整合行业优质资源、AI智数化赋能业

务与管理效率提升，以及打造符合战略需求人才梯队。落实这些举措，旨在把握2战略机遇，将公司未来发展聚焦在创新驱动和专业化、智数化转型上。与此同时，

公司着力构建八大核心能力，涵盖从医学洞察与高效转化、高临床价值挖掘与学术推广，到终端覆盖、投资与 BD、全产业链成本控制、专业学术品牌建设、智数化应用及刚性绩效管理，以此形成支撑可持续竞争的系统性优势。为保障战略举措与能力落地，公司系统夯实五大组织保障：强化党建引领、“大监督”体系，筑牢发展根基；推动组织转型提效，打造专业化人才梯队；促进内部高效协同，并建立绩效导向的薪酬激励体系，打造“能上能下”的选拔汰换机制。这些战略部署，共同确保公司战略从规划到执行层层穿透、有效落地，驱动公司迈向高质量发展。

公司战略规划所涉及的未来计划、发展目标、战略举措等前瞻性陈述及预期，不构成公司对投资者的任何实质承诺。鉴于宏观经济环境、业务发展形势、市场竞争格局和公司经营情况等都可能不断发生变化，公司将可能根据政策调整、行业变化、竞争格局及实际经营及发展需要对本规划做出适度调整。敬请广大投资者注意投资风险。

议案已经董事会战略与 ESG委员会 2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、2025年度董事会工作报告

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、2025年度审计委员会履职情况报告本议案已经董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于对在任独立董事独立性评估专项意见内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于对在任独立董事独立性评估专项意见》。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、2025年度财务决算报告本议案已经董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、2025年度利润分配预案3内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-005号）。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、《2025年年度报告》全文及摘要内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年年度报告》全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

八、2025年可持续发展暨 ESG报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年可持续发展暨 ESG报告》。

本议案已经董事会战略与 ESG委员会 2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

九、2025年度内部控制评价报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

十、关于2025年内部审计工作报告及2026年内部审计计划的议案本议案已经董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

十一、关于向银行申请综合授信额度的议案

鉴于公司银行综合授信额度即将到期，为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司资金状况及业务需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币107亿元的综合授信额度。拟申请授信额度明细如下：

序号授信银行授信额度（亿元）

1中国建设银行股份有限公司天津分行或其分支机构25

2中国农业银行股份有限公司天津分行或其分支机构16

上海浦东发展银行股份有限公司天津分行或其分支机

311

构

44中国进出口银行天津分行10

5中国民生银行股份有限公司天津分行或其分支机构9

6中信银行天津分行或其分支机构6

7中国工商银行股份有限公司天津分行或其分支机构5

8中国银行股份有限公司天津分行或其分支机构5

9浙商银行股份有限公司天津分行或其分支机构5

10国家开发银行天津分行4

11兴业银行股份有限公司天津分行或其分支机构4

12招商银行股份有限公司天津分行或其分支机构3

13瑞穗银行（中国）有限公司天津分行2

14中国邮政储蓄银行天津分行或其分支机构2

合计107

综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证等。授信方式为信用方式，不涉及抵押、担保。最终授信额度以银行实际审批额度为准，额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。具体授信期限、融资期限以合同约定期限为准。

在董事会批准本议案后，建议授权公司管理层在上述额度、期限内代表公司办理相关手续并签署各项相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

十二、关于2025年度计提各项资产减值准备的议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2025年度计提各项资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-006号）。

本议案已经董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

十三、2025年度会计师事务所履职情况评估报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

十四、关于公司及经理层2025年业绩考核结果的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第一次工作会议审议通过。

5表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

十五、关于公司工资总额管理办法的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

十六、关于公司经理层成员绩效管理办法的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

十七、关于公司经理层成员薪酬管理办法的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第一次工作会议审议通过。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

十八、关于董事、高级管理人员年度报酬的议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年年度报告》。

本议案已提交董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第一次工作会议，关联委员徐宁先生、韩秀桃先生回避表决，因非关联委员人数不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。

关联董事蔡金勇先生、席凯先生、王爱俭女士、韩秀桃先生、段亚林先生、

徐宁先生、叶霖先生回避表决，其余八名董事表决全部通过，表决情况为：有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、关于签署合作协议暨关联交易的议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于签署合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-007号）。

本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事蔡金勇先生回避表决，其余十四名董事表决全部通过，表决情况为：

有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026年3月20日

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