证券代码：600535证券简称：天士力公告编号：临2026-013号

天士力医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：天士力医药集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数932

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）648537456

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）45.6957%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由董事长周辉女士现场主持本次会议。

会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席12人，非独立董事王亮先生、王克先生、原京先生

因工作原因未能列席本次股东会；

2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639228677 98.5646 9125779 1.4071 183000 0.0283

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639023187 98.5329 9297069 1.4335 217200 0.0336

3、议案名称：关于董事、高级管理人员年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 638446147 98.4439 9698009 1.4953 393300 0.0608

4、议案名称：关于公司2026年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 638537147 98.4580 9649209 1.4878 351100 0.0542

(二)现金分红分段表决情况

2同意反对弃权

比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上普通股股6007730351000000东

持股1%-5%000000普通股股东

持股1%以

下普通股股3825015280.0808929706919.46442172000.4548东

其中:市值

50万以下普3150073995.925511573003.52411807000.5504

通股股东市值50万以

上普通股股674941345.2201813976954.5353365000.2446东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

2025年度利润

23825015280.0808929706919.46442172000.4548

分配预案关于公司2026

4年度担保预计的3776411279.0632964920920.20163511000.7352

议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表

决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次会议的议案2、4对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

律师：王丽婷、曹雅琦

2、律师见证结论意见：

上海锦天城（天津）律师事务所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、3召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，

均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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