证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临2026-040号

天士力医药集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年 9月 11日

(二)股东会召开的地点：天士力医药集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 534

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 659491849

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.4675

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由董事长蔡金勇先生现场主持本次会议。

会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席14人；

2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增补席凯先生为公司非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

A股 648949205 98.4013 10069644 1.5268 473000 0.0719

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 654913875 99.3058 4406274 0.6681 171700 0.0261

3、议案名称：2026年半年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 655589015 99.4082 3761434 0.5703 141400 0.0215

4、议案名称：关于续聘公司 2026年年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 655160175 99.3431 3881274 0.5885 450400 0.0684

5、议案名称：关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 643660140 97.5994 15666409 2.3755 165300 0.0251

6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 654716272 99.2758 4531277 0.6870 244300 0.0372

(二)现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权股东分段情

比例 比例

况 票数 % 票数 票数 比例（%）（ ） （%）

持股 5%以上 600773035 100 0 0 0 0普通股股东

持股 1%-5% 0 0 0 0 0 0普通股股东

持股 1%以下 54815980 93.3533 3761434 6.4058 141400 0.2409普通股股东

其中：市值 50

万以下普通 27224876 97.4036 678400 2.4271 47300 0.1693股股东

市值 50万以

上普通股股 27591104 89.6739 3083034 10.0201 94100 0.3060东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）号关于增补席凯

1 48176170 82.0455 10069644 17.1489 473000 0.8056

先生为公司非独立董事的议案

2026 年半年度

3 54815980 93.3533 3761434 6.4058 141400 0.2409

利润分配预案关于续聘公司

4 2026 年年度审 54387140 92.6230 3881274 6.6099 450400 0.7671

计机构的议案关于使用闲置资金购买银行

5 42887105 73.0380 15666409 26.6803 165300 0.2817

理财产品的议案

关于购买董事、

6 高级管理人员 53943237 91.8670 4531277 7.7169 244300 0.4161

责任险的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 2为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效

表决权股份总数的三分之二以上通过；本次会议的议案 1、3、4、5、6为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次会议的议案 1、3、4、5、6对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

律师：曹雅琦、王茜

(二)律师见证结论意见：

上海锦天城（天津）律师事务所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026年 9月 12日