证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2026-018

中国软件与技术服务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C座 1 层

第一会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1040

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）424865244

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）45.4991

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席2人，独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未列席。

2、公司董事会秘书赵冬妹列席了本次会议。公司财务总监黄刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

1（一）非累积投票议案

1、议案名称：《中国软件2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 423634499 99.7103 917588 0.2159 313157 0.0738

2、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 423623201 99.7076 1044618 0.2458 197425 0.0466

3、议案名称：中国软件2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 423527499 99.6851 1130118 0.2659 207627 0.0490

4、议案名称：《中国软件2025年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 423765959 99.7412 887628 0.2089 211657 0.0499

5.00、关于公司董事2025年度在公司领取报酬情况以及2026年度薪酬方案

的议案

5.01、议案名称：关于公司董事长谌志华2025年度在公司领取报酬情况的

议案

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 423373762 99.6489 1306125 0.3074 185357 0.0437

5.02、议案名称：关于公司董事张尼2025年度在公司领取报酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 423429262 99.6620 1259525 0.2964 176457 0.0416

5.03、议案名称：关于公司独立董事宗刚2025年度在公司领取报酬情况的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 423426662 99.6614 1253725 0.2950 184857 0.0436

5.04、议案名称：关于公司独立董事王克2025年度在公司领取报酬情况的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 423424662 99.6609 1260425 0.2966 180157 0.0425

5.05、议案名称：关于公司独立董事赖能和2025年度在公司领取报酬情况

的议案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 423422062 99.6603 1260525 0.2966 182657 0.0431

5.06、议案名称：关于公司职工董事阎满红2025年度在公司领取报酬情况

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 423442462 99.6651 1245525 0.2931 177257 0.0418

5.07、议案名称：关于公司已离任董事赵贵武2025年度在公司领取报酬情

况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 423430862 99.6623 1247725 0.2936 186657 0.0441

5.08、议案名称：公司董事2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414899673 97.6544 9778244 2.3014 187327 0.0442

6、议案名称：关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

4A 股 20334591 74.5498 6785347 24.8761 156557 0.5739

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 423708229 99.7276 958458 0.2255 198557 0.0469

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于与关联财务公司中电财6务签订《全面2024502574.4660678534724.95811565570.5758金融合作协议》的议案

本次股东会还听取了《中国软件独立董事2025年度述职报告》。

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案6、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案表

决情况：公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司，持有表决权股份数量

122241463股；公司控股股东中国电子有限公司，持有表决权股份数量

252814614股；公司关联股东中电金投控股有限公司，持有表决权股份数量

22532672股以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨楠吕浸仰

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法

5规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的

资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年5月14日

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