证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2025-024

中国软件与技术服务股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C座 1 层

第一会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数949

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）326356985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）38.3966

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事周在龙、张尼，独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐大龙因工作原因未出席；

3、公司董事会秘书赵冬妹出席了本次会议。公司财务总监黄刚列席了本次会议。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《中国软件2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 325548694 99.7523 508148 0.1557 300143 0.0920

2、议案名称：关于确认公司董事2024年度在公司领取报酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 325484935 99.7327 615307 0.1885 256743 0.0788

3、议案名称：关于确认公司监事2024年度在公司领取报酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 325487935 99.7337 609207 0.1866 259843 0.0797

4、议案名称：《中国软件2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 325581814 99.7624 488128 0.1495 287043 0.0881

5、议案名称：《中国软件2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 325581014 99.7622 499428 0.1530 276543 0.0848

6、议案名称：中国软件2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 325542014 99.7502 577728 0.1770 237243 0.0728

7、议案名称：《中国软件2024年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 325572444 99.7596 488598 0.1497 295943 0.0907

8、议案名称：关于2025年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 18167306 96.1287 482376 2.5523 249243 1.3190

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318425225 97.5696 7682017 2.3538 249743 0.0766

10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318423625 97.5691 7683017 2.3541 250343 0.0768

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年日常关

81811998396.11904823762.55882492431.3222

联交易预计的议案

本次股东会还听取了《中国软件独立董事2024年度述职报告》。

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案8、关于2025年日常关联交易预计的议案表决情况：公司实际控制人

中国电子信息产业集团有限公司，持有表决权股份数量54643446股；公司控股股东中国电子有限公司，持有表决权股份数量252814614股，以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子杨楠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025年5月20日