证券代码：600537 证券简称：*ST 亿晶 公告编号：2026-026

亿晶光电科技股份有限公司

关于第八届董事会非独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事提前离任的基本情况具体是否存在是否继续在上职务离任未履行完姓名离任时间原定任期到期日离任原因市公司及其控（如职务毕的公开股子公司任职适承诺

用）

2026年4月282027年4月17

戴苏河董事个人原因否不适用否日日

2026年4月282027年4月17

霍智义董事个人原因否不适用否日日

2026年4月282027年4月17

赵争良董事个人原因否不适用否日日

二、离任对公司的影响

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到戴苏河

先生、霍智义先生、赵争良先生递交的书面辞职报告。戴苏河先生、霍智义先生、赵争良先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，同时戴苏河先生申请辞去董事会战略发展与 ESG 委员会委员职务，辞职后，戴苏河先生、霍智义先生及赵争良先生将不在公司担任任何职务。上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成第八届董事会成员的增补工作。

公司董事会对戴苏河先生、霍智义先生、赵争良先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月29日