证券代码：600537证券简称：亿晶光电公告编号：2026-022

亿晶光电科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司证券事务代表辞职的情况近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到王悦女士的书面辞职报告。王悦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的相关规定，王悦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王悦女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司证券事务代表的情况公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李雅女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。任期为自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

李雅女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗位工作。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在被中国证券监督管理委员会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告披露日，李雅女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系。

三、联系方式

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0519-82585558

传真：0519-82585550

邮政编码：213213

电子邮箱：eging-public@egingpv.com

通信地址：江苏省常州市金坛区金武路18号特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附件：

简历

李雅女士，1987年生，中国国籍，本科学历，高级知识产权师，已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明。曾任公司行政主管、证券事务助理。

李雅女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。