证券代码：600537 证券简称：*ST亿晶 公告编号：2026-058

亿晶光电科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会

议的通知和材料，于 2026年 10月 23 日以电子邮件的方式发出，经全体与会董事一致认可，该次会议于 2026年 10 月 29日在公司 9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议由董事长陈江明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026年第三季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司 2026年第三季度报告》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年 10月 30日