证券代码：600537 证券简称：*ST亿晶 公告编号：2026-034

亿晶光电科技股份有限公司

关于第八届董事会独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事提前离任的基本情况是否继续在具体职是否存在未履原定任期上市公司及姓名离任职务离任时间离任原因务（如行完毕的公开到期日其控股子公

适用）承诺司任职

独立董事否，不存在未及专门委2026年52027年4履行完毕的公王怀书个人原因否不适用员会相关月31日月17日开承诺（含增职务持承诺）

二、离任对公司的影响

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王怀书

先生递交的书面辞职报告。王怀书先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时王怀书先生申请辞去董事会审计委员会主任（召集人）、提名委员会委员职务，辞职后，王怀书先生将不在公司担任任何职务。

上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成第八届董事会成员的增补工作。公司董事会对王怀书先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年6月1日