证券代码：600538证券简称：国发股份公告编号：临2025-052

北海国发川山生物股份有限公司

关于公司董事长姜烨先生辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长辞任的基本情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月2日收到公司董事长姜烨先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委

员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞任后，姜烨先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自公司收到通知之日起生效。

是否继续在上具体职是否存在未原定任期辞任姓名辞任职务辞任时间市公司及其控务（如履行完毕的到期日原因股子公司任职适用）公开承诺

姜烨董事、董事长、法2025年122026年5个人否无

定代表人、战略委月2日月21日原因

员会主任委员、提名委员会委员

二、辞任对公司的影响截至2025年12月2日，姜烨先生持有公司4804900股股份（占公司总股本的比例为0.92%），其不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行后续管理。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，姜烨先生辞去董事、董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事补选、新任董事长选举及补选董事会专门委员会委员等相关工作。后续姜烨先生将按照公司相关制度做好工作交接。

1姜烨先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间

对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2025年12月4日

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