北海国发川山生物股份有限公司

第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年

10月 14日以电子邮件方式发出了关于召开第十二届董事会审计委员

会 2026 年第二次会议的通知及会议资料，本次会议于 2026 年 10 月

18 日以通讯表决方式召开，会议应出席委员 3 人，实际出席的委员 3人。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》经核查，我们认为《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司前次募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的募集资金管理制度，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

二、审议通过了《关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票聘请专项审计机构的议案》

审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进

行充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面进行了核查，认为上会会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格和丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司

2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票审计工作的需要。同

意向公司董事会提议聘任上会会计师事务所为公司 2026 年度以简易

程序向特定对象发行 A 股股票专项审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

三、审议通过了《关于公司未来三年（2027 年-2029 年）股东分红回报规划的议案》

公司制定的未来三年股东回报规划，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

同意将上述 1-3 项议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）