证券代码：600539证券简称：狮头股份公告编号：临2025-072

狮头科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2025年12月3日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第

二十六次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（临2025-074）。

二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告》（临

2025-075）。

三、审议通过了《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

各子议案表决情况如下：

3.01《股东会议事规则》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.02《董事会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.03《独立董事制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.04《对外担保管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.05《对外投资管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.06《募集资金使用管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.07《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.08《关联交易管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.09《薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.10《战略委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.11《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.12《提名委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.13《总裁工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.14《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.15《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.16《信息披露事务管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.17《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.18《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.19《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.20《内部控制制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.21《内部审计管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.22《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.23《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.24《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

以上制度具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《关联交易管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-076）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025年12月4日