证券代码：600539证券简称：狮头股份公告编号：2025-078

狮头科技发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）94799207

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.2170

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、财务负责人陈悦蔚出席了本次会议总裁吴靓怡列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94213656 99.3823 522051 0.5506 63500 0.0671

2、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94169154 99.3353 564353 0.5953 65700 0.06943、《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

3.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94106356 99.2691 543051 0.5728 149800 0.1581

3.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94189456 99.3567 543051 0.5728 66700 0.0705

3.03议案名称：《独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 94183456 99.3504 543051 0.5728 72700 0.0768

3.04议案名称：《对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94007056 99.1643 645851 0.6812 146300 0.1545

3.05议案名称：《对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94016456 99.1743 636451 0.6713 146300 0.1544

3.06议案名称：《募集资金使用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94018756 99.1767 628151 0.6626 152300 0.1607

3.07议案名称：《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94106356 99.2691 628151 0.6626 64700 0.0683

3.08议案名称：《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94009056 99.1665 637851 0.6728 152300 0.1607

3.09议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94002156 99.1592 647651 0.6831 149400 0.1577

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于聘任会计师6943692.22252206.93363500.843事务所的议案》569516052《关于取消监事会6899191.63156437.49565700.872暨修订<公司章54853507程>的议案》3.01《股东会议事规6836390.79754307.21214981.989则》5685150073.02《董事会议事规6919491.90154307.21266700.886则》56551500

3.03《独立董事制度》6913491.82154307.21272700.965

568515073.04《对外担保管理办6737089.47864588.57714631.943法》5695190023.05《对外投资管理办6746489.60363648.45314631.943法》5685100023.06《募集资金使用管6748789.63462818.34215232.022理办法》5635180093.07《防范控股股东及6836390.79762818.34264700.859关联方占用资金56851804管理制度》3.08《关联交易管理办6739089.50563788.47115232.022法》5655160093.09《董事、高级管理6732189.41364768.60114941.984人员薪酬管理制568518004

度》(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议3项议案，其中议案2为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案3含有九项子议案，均已逐项表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：阴春霞、郭文杰

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025年12月20日

*上网公告文件

2025年第二次临时股东大会法律意见书

*报备文件

2025年第二次临时股东大会决议