证券代码：600539证券简称：狮头股份公告编号：2025-030

狮头科技发展股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月16日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600539狮头股份2025/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海远涪企业管理有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有26.70%股份的股东上海远涪企业管理有限公司，在2025年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》：截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-468685268.57元，实收股本为230000000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2025-031）

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日14点00分

召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型

A股股东非累积投票议案

1《公司2024年度董事会工作报告》√

2《公司2024年度监事会工作报告》√

3《公司2024年度报告》全文及摘要√

4《公司2024年度财务决算报告》√

5《公司2024年度利润分配预案》√

6《关于公司2025年董事、监事薪酬方案的议案》√

7《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》√

8《关于2025年度担保额度预计的议案》√9《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议√案》

10《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9已经公司2025年4月25日召开的第九届董事会第二十次

会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，相关公告详见2025年4月26日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。议案 10相关公告已与本公告同日披露于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025年5月7日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

狮头科技发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司2024年度董事会工作报告》

2《公司2024年度监事会工作报告》

3《公司2024年度报告》全文及摘要

4《公司2024年度财务决算报告》

5《公司2024年度利润分配预案》6《关于公司2025年董事、监事薪酬方案的议案》7《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

8《关于2025年度担保额度预计的议案》9《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》10《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。