证券代码：600539证券简称：狮头股份公告编号：临2025-054

狮头科技发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月22日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼

101室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数330

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）32961101

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.1061

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人（含视频通讯方式）；

2、公司在任监事3人，出席3人（含视频通讯方式）；

3、公司董事会秘书陈悦蔚出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32164501 97.5832 760200 2.3063 36400 0.1105

2、议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易方案且不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32008101 97.1087 911300 2.7647 41700 0.12663、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》

3.01议案名称：交易方案概况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32089501 97.3556 760000 2.3057 111600 0.3387

3.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市

地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 32043201 97.2152 762300 2.3127 155600 0.4721

3.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准日、定价

原则和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32062501 97.2737 760800 2.3081 137800 0.4182

3.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行对象与认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32088001 97.3511 762300 2.3127 110800 0.3362

3.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32089501 97.3556 760800 2.3081 110800 0.3363

3.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易定价依据、交易价格及支

付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32089501 97.3556 760800 2.3081 110800 0.3363

3.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32076501 97.3162 760800 2.3081 123800 0.37573.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产-锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32055801 97.2534 781500 2.3709 123800 0.3757

3.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32090301 97.3580 760000 2.3057 110800 0.3363

3.10议案名称：发行股份及支付现金购买资产-应收账款收回承诺、补偿和退

回安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 32090301 97.3580 760000 2.3057 110800 0.3363

3.11议案名称：发行股份及支付现金购买资产-减值测试补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32076401 97.3159 760900 2.3084 123800 0.3757

3.12议案名称：发行股份及支付现金购买资产-超额业绩奖励

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32090301 97.3580 760000 2.3057 110800 0.3363

3.13议案名称：发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32076501 97.3162 760000 2.3057 124600 0.3781

3.14议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同

义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32089501 97.3556 760000 2.3057 111600 0.3387

3.15议案名称：发行股份及支付现金购买资产-违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32089501 97.3556 762000 2.3118 109600 0.33263.16议案名称：发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32089401 97.3553 760900 2.3084 110800 0.3363

3.17议案名称：发行股份及支付现金购买资产-决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32090301 97.3580 760000 2.3057 110800 0.3363

3.18议案名称：募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 32088001 97.3511 762300 2.3127 110800 0.3362

3.19议案名称：募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32085601 97.3438 751700 2.2805 123800 0.3757

3.20议案名称：募集配套资金-发行对象与认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32122801 97.4566 714500 2.1677 123800 0.3757

3.21议案名称：募集配套资金-发行规模与发行数量

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32124301 97.4612 713000 2.1631 123800 0.3757

3.22议案名称：募集配套资金-锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32124301 97.4612 713000 2.1631 123800 0.3757

3.23议案名称：募集配套资金-募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32137301 97.5006 713000 2.1631 110800 0.33633.24议案名称：募集配套资金-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32137201 97.5003 712200 2.1607 111700 0.3390

3.25议案名称：募集配套资金-决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32138101 97.5031 712200 2.1607 110800 0.3362

4、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易报告书（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 32154501 97.5528 750000 2.2754 56600 0.1718

5、议案名称：关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32167501 97.5923 750000 2.2754 43600 0.13236、议案名称：关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32140501 97.5103 750000 2.2754 70600 0.2143

7、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32146301 97.5279 750800 2.2778 64000 0.1943

8、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32155301 97.5553 763000 2.3148 42800 0.1299

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 32155301 97.5553 763000 2.3148 42800 0.1299

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32172501 97.6074 750000 2.2754 38600 0.1172

11、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条

和《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32145501 97.5255 750000 2.2754 65600 0.1991

12、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一

条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32165101 97.5850 752300 2.2823 43700 0.1327

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律

文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32167501 97.5923 750800 2.2778 42800 0.1299

14、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 32167501 97.5923 750800 2.2778 42800 0.1299

15、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32167501 97.5923 750800 2.2778 42800 0.1299

16、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32167501 97.5923 750800 2.2778 42800 0.1299

17、议案名称：关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议》

的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32167501 97.5923 750800 2.2778 42800 0.129918、议案名称：关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32167501 97.5923 750800 2.2778 42800 0.1299

19、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评

估目的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32169101 97.5971 750800 2.2778 41200 0.125120、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32169101 97.5971 750800 2.2778 41200 0.1251

21、议案名称：关于批准本次交易有关资产评估报告、审计报告、备考审阅

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32169101 97.5971 750800 2.2778 41200 0.1251

22、议案名称：关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32160001 97.5695 750800 2.2778 50300 0.1527

23、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32198701 97.6869 713000 2.1631 49400 0.1500

24、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32148701 97.5352 763000 2.3148 49400 0.1500

25、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交

易相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32150901 97.5419 760800 2.3081 49400 0.1500

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司本次630788.7862760210.701336400.5125

发行股份及支201000付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

2关于调整公司615086.5846911312.828341700.5871

发行股份及支801000付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案

3.01交易方案概况623287.7305760010.698411161.5711

2010000

3.02发行股份及支618587.0787762310.730815562.1905

付现金购买资9010000

产-发行股份的

种类、面值及上市地点

3.03发行股份及支620587.3504760810.709713781.9399

付现金购买资2010000

产-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

3.04发行股份及支623087.7093762310.730811081.5599

付现金购买资7010000

产-发行对象与认购方式

3.05发行股份及支623287.7305760810.709711081.5598

付现金购买资2010000

产-发行价格调整机制

3.06发行股份及支623287.7305760810.709711081.5598

付现金购买资2010000

产-交易定价依

据、交易价格及支付方式

3.07发行股份及支621987.5475760810.709712381.7428

付现金购买资2010000

产-发行数量

3.08发行股份及支619887.2561781511.001112381.7428

付现金购买资5010000

产-锁定期

3.09发行股份及支623387.7417760010.698411081.5599

付现金购买资0010000

产-业绩承诺及补偿安排

3.10发行股份及支623387.7417760010.698411081.5599

付现金购买资0010000

产-应收账款收

回承诺、补偿和退回安排

3.11发行股份及支621987.5461760910.711112381.7428

付现金购买资1010000

产-减值测试补偿

3.12发行股份及支623387.7417760010.698411081.5599

付现金购买资0010000

产-超额业绩奖励

3.13发行股份及支621987.5475760010.698412461.7541

付现金购买资2010000

产-过渡期损益安排

3.14发行股份及支623287.7305760010.698411161.5711付现金购买资2010000

产-标的资产办理权属转移的合同义务

3.15发行股份及支623287.7305762010.726610961.5429

付现金购买资2010000

产-违约责任

3.16发行股份及支623287.7291760910.711111081.5598

付现金购买资1010000

产-滚存未分配利润安排

3.17发行股份及支623387.7417760010.698411081.5599

付现金购买资0010000

产-决议有效期

3.18募集配套资金-623087.7093762310.730811081.5599

发行股份的种7010000

类、面值及上市地点

3.19募集配套资金-622887.6756751710.581612381.7428

发行股份的定3010000

价基准日、定价原则和发行价格

3.20募集配套资金-626588.1992714510.057912381.7429

发行对象与认5010000购方式

3.21募集配套资金-626788.2203713010.036812381.7429

发行规模与发0010000行数量

3.22募集配套资金-626788.2203713010.036812381.7429

锁定期0010000

3.23募集配套资金-628088.4033713010.036811081.5599

募集配套资金0010000用途

3.24募集配套资金-627988.4019712210.025611171.5725

滚存未分配利9010000润安排

3.25募集配套资金-628088.4146712210.025611081.5598

决议有效期8010000

4关于公司发行629788.6455750010.557756600.7968

股份及支付现201000金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

5关于公司签署631088.8285750010.557743600.6138

附生效条件的201000《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

6关于公司签署628388.4484750010.557770600.9939

附生效条件的201000《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案

7关于本次交易628988.5300750810.568964000.9011

构成关联交易001000的议案

8关于本次交易629888.6567763010.740742800.6026

构成重大资产001000重组但不构成重组上市的议案

9关于本次交易629888.6567763010.740742800.6026符合《上市公司001000监管指引第9

号》第四条规定的议案

10关于本次交易631588.8989750010.557738600.5434符合《上市公司201000重大资产重组管理办法》第十

一条、第四十三

条和第四十四条规定的议案

11关于相关主体628888.5188750010.557765600.9235不存在《上市公201000司监管指引第7

号》第十二条和《上市公司自律监管指引第6

号》第三十条情

形的议案12关于公司不存630788.7947752310.590143700.6152在《上市公司证801000券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

13关于本次交易631088.8285750810.568942800.6026

履行法定程序201000

的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

14关于本次交易631088.8285750810.568942800.6026

信息发布前公201000司股票价格波动情况的议案

15关于本次交易631088.8285750810.568942800.6026

前十二个月内201000

购买、出售资产情况的议案

16关于本次交易631088.8285750810.568942800.6026

采取的保密措201000施及保密制度的议案

17关于公司签署631088.8285750810.568942800.6026

附生效条件的201000《募集配套资金股份认购协议》的议案

18关于公司签署631088.8285750810.568942800.6026

附生效条件的201000《募集配套资金股份认购协议之补充协议》的议案

19关于评估机构631188.8510750810.568941200.5801

独立性、评估假801000

设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公

允性的议案20关于本次交易631188.8510750810.568941200.5801定价的依据及801000公平合理性的议案

21关于批准本次631188.8510750810.568941200.5801

交易有关资产801000

评估报告、审计

报告、备考审阅报告的议案

22关于本次交易630288.7229750810.568950300.7082

不存在有偿聘701000请其他第三方机构或个人的议案

23关于本次交易634189.2677713010.036849400.6955

摊薄即期回报401000情况及采取填补措施的议案

24关于无需编制629188.5638763010.740749400.6955

前次募集资金401000使用情况报告的议案

25关于提请股东629388.5948760810.709749400.6955

大会授权董事601000会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议25项议案，均为特别决议事项，已经出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

2、上述议案均对中小投资者进行了单独计票；

3、上述议案涉及关联交易事项，股东上海远涪企业管理有限公司、上海桦

悦企业管理有限公司在审议前述议案时均回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：阴春霞、郭文杰

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025年8月23日

*上网公告文件

2025年第一次临时股东大会法律意见书

*报备文件

2025年第一次临时股东大会决议