证券代码：600539证券简称：狮头股份公告编号：临2025-037

狮头科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2025年6月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十

一次会议，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，董事孙素宾先生因工作原因未能出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》

董事会认为：本次抵押担保是为满足公司控股子公司经营需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。杭州创化及其股东昆汀科技为本次抵押担保提供反担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意本次抵押担保事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供抵押担保的公告》（临2025-038）特此公告。狮头科技发展股份有限公司董事会

2025年6月18日