证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号：2023-004

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日

召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关制度部分条款进行修订，具体条款前后对比情况如下表：

序号本次修订前本次修订后

第二条公司系依照《公司法》第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公和其他有关规定成立的股份有限公司。司。

公司经新疆维吾尔自治区人民公司经新疆维吾尔自治区人民政府[新政函(1999)173号文《关于政府新政函(1999)173号文《关于同同意设立新疆赛里木现代农业股份意设立新疆赛里木现代农业股份有有限公司的批复》批准，由新疆艾限公司的批复》批准，由新疆艾比比湖农工商联合企业总公司为主发湖农工商联合企业总公司（现新疆起人，联合新疆生产建设兵团农五艾比湖投资有限公司）为主发起人，师农业生产资料公司、博尔塔拉蒙联合新疆生产建设兵团农五师农业古自治州国资经营有限责任公司、生产资料公司（现新疆昊星长润农新疆金融租赁有限公司、新疆兵团资有限公司）、博尔塔拉蒙古自治州农五师农机公司等四家单位共同发国资经营有限责任公司（现博尔塔起，以发起方式设立，在新疆维吾拉蒙古自治州国有资产投资经营有尔自治区工商行政管理局注册登限责任公司）、新疆金融租赁有限公记，取得营业执照，统一社会信用司（现长城国兴金融租赁有限公— 1 —代码9165000071890181XA。 司）、新疆兵团农五师农机公司等四家单位共同发起，以发起方式设立，在新疆维吾尔自治区工商行政管理

局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码

9165000071890181XA。

第四十二条公司下列对外担第四十二条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子（一）公司及其控股子公司对

公司的对外担保总额，超过最近一外提供的担保总额，超过公司最近期经审计净资产的50%以后提供的一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；任何担保；

（二）公司的对外担保总额，（二）公司及其控股子公司对

超过最近一期经审计总资产的30%外提供的担保总额，超过公司最近以后提供的任何担保；一期经审计总资产30%以后提供的

（三）公司在一年内担保金额任何担保；

超过公司最近一期经审计总资产（三）按照担保金额连续12个

30%的担保月内累计计算原则，超过公司最近

（四）为资产负债率超过70%的一期经审计总资产30%的担保；

担保对象提供的担保；（四）为资产负债率超过70%

（五）单笔担保额超过最近一的担保对象提供的担保；

期经审计净资产10%的担保；（五）单笔担保额超过公司最

（六）对股东、实际控制人及近一期经审计净资产10%的担保；

其关联方提供的担保。（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（七）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所或《公司章程》规定的须经股东大会审议通过的其他担保情形。

公司股东大会审议前款第（三）

项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第八十一条股东大会在审议第八十一条股东大会在审议

为股东、实际控制人及其关联方提为股东、实际控制人及其关联方提

—2—供的担保议案时，该股东或受该实供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上的其他股东所持表决权的过半数通通过。过。

除上述修订内容外，本制度其他内容未发生变动。本议案提交董事会审议后，尚需提交股东大会审议。修订后的《新疆赛里木现代农业股份有限公司公司章程》同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年1月7日

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