T&P新疆天阳律师事务所新赛股份2023年第一次临时股东大会
新疆天阳律师事务所
关于新疆赛里木现代农业股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2023]第02号
新疆天阳律师事务所
二〇二三年一月
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T&P新疆天阳律师事务所新赛股份2023年第一次临时股东大会
新疆天阳律师事务所
关于新疆赛里木现代农业股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2023]第02号
致:新疆赛里木现代农业股份有限公司
新疆天阳律师事务所(下称“本所”)接受新疆赛里木现代农业股份有
限公司(下称“公司”)的委托,委派本所常娜娜律师、周容生律师出席公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市
公司股东大会规则》和《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称“《公
司章程》”),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下:
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1.公司董事会于2023年1月7日分别在《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知》；公司董事会于2023年1月18日
分别在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《新疆
赛里木现代农业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示
性公告》；该等公告载明了本次临时股东大会的类型和届次、股东大会召集
人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止
日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序、涉及公开征集股东投票权、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。
2.本次临时股东大会由公司第七届董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:
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T&P新疆天阳律师事务所新赛股份2023年第一次临时股东大会在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室如期召开。
(2)本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1.出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆赛里木现代农业股份有
限公司2023年第一次临时股东大会股东签到登记册》,根据现场会议参会
股东提供的相关资料及上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票
情况的统计数据等资料,参加本次临时股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份数为200,499,700股,占公司总股本的34.4870%,其中:
(1)参加现场会议并投票的股东及股东代理人数1人,代表股份198,602,959股,占公司总股本的34.1608%；
(2)参加网络投票的股东人数3人,代表股份1,896,741股,占公司总股本的0.3262%。
2.出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第一次临
时股东大会董事、监事、高管人员签到册》,出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,表决了以下5项议案:
1.《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》；
圆容生
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2.《关于修订<公司章程>的议案》；
3.《关于修订<公司担保管理办法>的议案》；
4.《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
5.《关于重新制定<公司关联交易公允决策制度>的议案》。
经查验《新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第一次临时股东大
会议案股东表决表》《新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第一次临
时股东大会议案表决结果统计表》,根据现场投票表决结果及上证所信息网
络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据,上述第2项议案由
参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过,上述第1项、第3
项至第5项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会议案表决履行了监督程序,并当场公布表决结果。
四、结论意见
本所律师认为,公司二〇二三年第一次临时股东大会的召集召开程序、
召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、
表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
贵娜娜周生
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本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆天阳律师事务所
负责人:经办律师:常娜娜
周容生
二〇二三年一月三十日
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