证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号：2023-007
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年01月30日
(二)股东大会召开的地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）200499700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）34.4870
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席以现场及线上视频方式出席8人；
2、公司在任监事5人，出席以现场及线上视频方式出席5人；
3、公司董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 200498400 99.9993 1300 0.0007 0 0.0000
2、议案名称：审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 200498400 99.9993 1300 0.0007 0 0.00003、 议案名称：审议《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 200498400 99.9993 1300 0.0007 0 0.0000
4、议案名称：审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 200498400 99.9993 1300 0.0007 0 0.0000
5、议案名称：审议《关于重新制定<公司关联交易公允决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 200498400 99.9993 1300 0.0007 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号审议《公司关于使用闲置募
1集资金暂时补充流动资金189544199.931413000.068600.0000和进行现金管理的议案》审议《关于修订<公司章程>
2189544199.931413000.068600.0000的议案》审议《关于修订<公司担保
3189544199.931413000.068600.0000管理办法>的议案》审议《关于修订<公司募集
4189544199.931413000.068600.0000资金管理办法>的议案》审议《关于重新制定<公司
5关联交易公允决策制度>的189544199.931413000.068600.0000议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第2项议案由出席会议股东或股东代表所持有效表决权三分之二以上表决通过；其他议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、周容生
2、律师见证结论意见：公司二○二三年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2023年1月31日
*报备文件新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
新疆天阳律师事务所关于新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。
