新疆赛里木现代农业股有限公司

证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号：2025-044

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年09月16日

(二)股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数180

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）242326198

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.6814

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.公司董事会秘书韩丽娟女士的出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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1.议案名称：《公司关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 240074589 99.0708 2172104 0.8963 79505 0.0329

2.00议案名称：《公司关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案》

2.01议案名称：公司股东会议事规则（修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 240158289 99.1053 2100604 0.8668 67305 0.0279

2.02.议案名称：公司董事会议事规则（修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 240149089 99.1015 2119904 0.8748 57205 0.0237

2.03议案名称：公司关联交易公允决策制度（修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 240108189 99.0847 2138804 0.8826 79205 0.0327

2新疆赛里木现代农业股有限公司

2.04议案名称：公司担保管理办法（修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 240076189 99.0714 2178504 0.8989 71505 0.0297

2.05议案名称：公司累积投票制实施细则（修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 240126089 99.0920 2120704 0.8751 79405 0.0329

2.06议案名称：公司征集投票权实施细则（修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 240176389 99.1128 2100604 0.8668 49205 0.0204

2.07议案名称：公司募集资金管理办法（修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 240129589 99.0935 2120704 0.8751 75905 0.0314

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2.08议案名称：公司重大投资与资产处置决策制度（修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 240107189 99.0842 2121504 0.8754 97505 0.0404

2.09议案名称：公司独立董事工作制度（修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 240070889 99.0693 2198104 0.9070 57205 0.0237

2.10议案名称：公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（制定）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 240088989 99.0767 2156004 0.8897 81205 0.0336

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1《公司关于取消监事会的议案》202389947.3370217210450.8034795051.8596

2.01公司股东会议事规则（修订）210759949.2947210060449.1310673051.5743

2.02公司董事会议事规则（修订）209839949.0795211990449.5825572051.3380

2.03公司关联交易公允决策制度（修订）205749948.1229213880450.0245792051.8526

2.04公司担保管理办法（修订）202549947.3744217850450.9531715051.6725

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议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.05公司累积投票制实施细则（修订）207539948.5415212070449.6012794051.8573

2.06公司征集投票权实施细则（修订）212569949.7180210060449.1310492051.1510

2.07公司募集资金管理办法（修订）207889948.6234212070449.6012759051.7754

2.08公司重大投资与资产处置决策制度

205649948.0995212150449.6199975052.2806（修订）

2.09公司独立董事工作制度（修订）202019947.2505219810451.4115572051.3380

2.10公司董事及高级管理人员薪酬管理制

203829947.6738215600450.4268812051.8994度（制定）

(三)关于议案表决的有关情况说明根据上证网络投票结果上述第2.00项议案是主议案，无法有效进行表决，《公司关于修订〈公司章程〉的议案》尚需重新提交股东大会审议。其他议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、尹杰

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及

表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年9月17日

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