现代新疆赛里木现代农业股份有限公司

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董事及高级管理人员薪酬管理制度

（2025年8月制定）

第一章总则

第一条为加强和规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）

董事及高级管理人员的薪酬管理，促进董事及高级管理人员勤勉尽责，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于在公司领取薪酬或津贴的公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员：

（一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请

的独立董事，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的

非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；

（三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他人员。

第三条公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；

（二）确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾

现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重，体现薪酬发放、考核与奖惩及激励机制挂钩的原则；

（三）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩

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农业股份有限公司效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。

第二章管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、修改董事、高级管理人员

的考核标准并进行考核，研究、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬方案，并对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。

第五条公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。

第六条公司董事会薪酬与考核委员会履行职责时，公司人力资源部门、财务部门等相关部门应给予配合。

第三章薪酬构成及发放

第七条董事及高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：采取固定董事津贴，独立董事职务津贴为每人每年（税前）

5万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。津贴标准经股东会审议通过后按季度发放。

（二）外部董事：采取固定董事津贴，外部董事职务津贴为每人每年（税前）

2.38万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。津贴标准经股东会审议通过后按季度发放。

（三）内部董事：内部董事按照在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准，不再领取董事津贴。

（四）董事长、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由年度薪酬和任期激励两部分组成。其中：年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。年度薪酬不超过兵团人力资源和社会保障局发布的考核年度兵团本级国有企业负责人基本年薪基数的8倍。

1.基本年薪：结合行业薪酬水平、岗位职责、岗位价值、重要性、工作强

度、承担责任等因素综合制定，每年核定一次。基本薪酬按月支付，不与经营业绩挂钩。

基本薪酬标准：董事长/总经理薪酬系数为1；其他高级管理人员根据其任职

岗位、承担的责任和风险等因素综合，以企业负责人年度薪酬的0.6-0.9倍确定，平均不超过0.8。

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高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

2.绩效年薪：以公司年度目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高

级管理人员工作业绩完成情况制定，每年核定一次。按年发放。

党建、经营风险防控、质量管理、安全事故等出现重大责任事故，绩效年薪实行“一票否决”。

3.任期激励：指与任期考核评价结果相联系的收入，以3年为一个业绩考核任期，标准按照不超过任期内年薪总水平的30%以内确定。即任期激励收入＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×30%。

董事长/总经理任期激励收入分配系数为1，其他高级管理人员任期激励收入

由公司根据其任期内年度分配系数，按董事长/总经理任期激励的0.6至0.9倍确定，平均不超过0.8，合理拉开差距。

高级管理人员因本人原因任期未满，不得领取任期激励收入；非本人原因任期未满的，结合本人在公司岗位任职时间、贡献大小，可发放任期激励。

任期激励收入在任期结束后，按照先考核后兑现原则，分两个年度支付，第一年支付50%，第二年支付50%。任期激励收入不得预支付。

第八条公司独立董事、外部董事实际任职月份按以下方法计算津贴：以股

东会批准任职之日起至免职之日止，超过半月的按一个月计算，不足半月的，不计算津贴。

第九条公司独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的年度经营目标及绩效考核。

第十条公司独立董事、外部董事因出席公司股东会、董事会、各专门委员会，所需的交通、住宿等合理费用及依照《公司章程》行使职权时的其他费用，由公司承担。

第十一条公司可依据具体情况通过薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对高级管理人员提出奖励措施。

第四章绩效考核与实施程序

第十二条根据公司确定的年度经营目标，由薪酬与考核委员会制定在公司

领取薪酬的董事以及高级管理人员的年度业绩指标，该年度业绩指标作为公司领

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农业股份有限公司取薪酬的董事以及高级管理人员年度绩效考核的依据。

第十三条经营年度结束后，由薪酬与考核委员会直接或组建临时考核小组，根据年度业绩指标、年度计划、人力资源部门及财务部门出具的年度数据，对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员进行考核。

第十四条在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可适当调整工作计划和目标。

第十五条薪酬与考核委员会可结合公司年度收入、利润效益及个人业绩，调整薪酬方案，涉及高级管理人员的经董事会批准后执行，涉及董事的经股东会批准后执行。

第五章薪酬调整

第十六条董事及高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着

公司经营发展情况的变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。

第十七条董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）所处地区及行业薪资水平变动。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业及所处地区的薪资数据，作为公司薪资调整的参考依据；

（二）公司收入规模、盈利及增长情况；

（三）公司发展战略或组织结构调整；

（四）个人绩效表现、职级和职责调整等。

第十八条公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；

高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施。

第六章约束机制

第十九条董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予扣

减或不予发放绩效奖金或追回已发放部分或者全部绩效奖金：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；

（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；

（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；

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（五）离开本职岗位或不再具有董事及高级管理人员资格，或无法履行董事及高级管理人员职责的。

第二十条公司实行董事及高级管理人员内部责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。

第七章附则

第二十一条本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件或《公司章程》有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十二条本制度所称“以上”含本数。

第二十三条本制度由董事会负责解释和制定，经股东会审议通过后，自

2024年1月起实施。

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