新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司

证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号：2025-036

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知

及会议资料，2025年8月28日北京时间10:30，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《公司2025年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过了《公司关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

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《公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-038）。

（三）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分内部治理制度。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案部分内部治理制度经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《公司章程》及部分内部治理制度公司同日披露在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上（公告编号:2025-039）。

（四）审议通过了《公司关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，并结合公司实际情况，拟对公司内部管理机构设置进行调整，公司本部原有组织机构5个部门调整为7个部门，分别是党群工作办公室、综合管理部（人力资源）、财务管理部、经济发展部（安办）、董事会办公室、合规风控部（纪检监察办公室）、农业发展部。