新疆赛里木现代农业股份有限公司

XINJIANG SAILIMU MODERNAGRICULTURE CO.，LTD .2026年第二次临时股东会资料

二〇二六年九月十五日新疆赛里木现代农业股份有限公司

目 录

2026年第二次临时股东会会议议程 ................................... 2

议案一：公司关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案 ....................... 3新疆赛里木现代农业股份有限公司新疆赛里木现代农业股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、股东会召开时间：

1.现场会议时间：2026年 9月 15日（星期二）上午 10:30

2.网络投票时间为：2026年 9月 15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：上海段和段律师事务所

五、会议议程：

1.宣布现场会议开始，介绍参加的来宾及股东到会情况

2.宣读本次《2026年第二次临时股东会会议须知》

六、会议审议事项：

序号 审议议案 发言人

1.00 《公司关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案》 韩丽娟

1.01 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 韩丽娟

1.02 《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 韩丽娟

七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布股东会表决结果、宣读股东会决议，并请出席会议董事在股东会决议上签字

十一、律师宣读本次股东会法律意见书

十二、宣布会议结束新疆赛里木现代农业股份有限公司

议案一：公司关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构、提升公司治理效能、保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等国家法律法规、规范性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况，公司拟修订《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及部分内部治理制度，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规有关规定，公司拟对《公司章程》作出相应修订。本次《公司章程》修订对照情况如下：

修订前条款（2025年 8月） 修订后条款（2026年 8月）

第七章 党的建设 第七章 党的建设

第一百七十二条 根据《党章》规定， 第一百七十二条 根据《党章》规定，经上级党组织的批准，公司设党委，党委委 经上级党组织的批准，公司设党委，党委委员由 7人组成。公司党委设党委书记一名， 员由 5人组成。公司党委设党委书记一名，党委副书记一名，均由选举产生，每届任期 党委副书记一名，均由选举产生，每届任期五年，届满应及时改选。 五年，届满应及时改选。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权管理层负责办理《公司章程》备案等具体事宜。

本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、部分内部治理制度修订情况

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规

定和要求，拟对《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

本议案共有两项子议案，现提请股东会对下列子议案逐项审议并表决：

序号 制度名称 审批机构 状态

1 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 股东会 修订2 《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉 股东会 修订的议案》

上述《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在上海证券交易所网站 sse.com.cn披露的《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年 9月 15日