新疆赛里木现代农业股份有限公司

证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号：2025-016

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议通知于2025年4月14日以电话、电子邮件的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第十次会议通知》，公司于2025年4月25日北京时间12:30时，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

四、审议通过了《公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：1新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025-018）。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《公司2024年度报告正文及摘要》

监事会认为：公司2024年度报告正文的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程等相关规定，公司2024年度报告内容，真实，完整，客观地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

七、审议通过了《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

八、审议通过了《公司关于预计2025年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保计划的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《公司关于预计2025年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保计划的公告》（公告编号：2025-020）。

九、审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-021）。

2新疆赛里木现代农业股份有限公司十、审议通过了《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的公告》（公告编号：2025-022）。

十一、审议通过了《公司关于续聘2025年度财务审计机构并确定其2024年度报酬的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。

十二、审议通过了《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

十三、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》监事会同意公司对募投项目进行延期。本次对募投项目的延期是根据公司中长期发展规划和募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-025）。

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十四、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2025年4月28日

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