新疆赛里木现代农业股份有限公司

证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号：2025-022

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及

关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）关于2023年度董事、

监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况，及关于确定2024年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的相关情况如下：

一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况公司于2024年4月26日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，薪酬与考核委员会审议通过了《公司关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》。

公司于2024年4月29日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、2023年年度股东大会审议通过了《公司关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》。

上述相关内容详见公司于2024年4月30日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2024-006号、2024-007号临时公告。

公司结合2023年工作实际情况，按照股东大会确定的2023年度公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬执行标准，对董事、监事及高级管理人员薪酬进行了发放。薪酬发放严格按照国资监管和公司薪酬管理制度执行，公司董事、监事、高级管理人员年薪报酬按月预发基薪，并根据经营目标完成情况及考核结果做年终结算和发放。2023年度执行标准如下：

1新疆赛里木现代农业股份有限公司

姓名职务2023年度税前薪酬总额（万元）是否在公司关联方获取报酬

马晓宏董事、董事长36否

陈建江董事、总经理、董事会秘书36否陈耀春董事0是高誉疆董事0是

申世保董事2.38否张勇董事0是

程冠卫董事（离任）0是

郭双霞董事（离任）0是

杜勇剑董事（离任）0是

冯玉烽董事（离任）0是胡斌独立董事5否占磊独立董事5否孙杰独立董事5否

赵琳监事、监事会主席0是陈丹监事0是何建忠监事0是

余江南职工代表监事8.23否周可可职工代表监事15否

谭志文监事会主席、监事（离任）18.16否

李明权监事（离任）0是

石珍监事（离任）0是

杨美旭副总经理28.80否

张兴涛财务总监、证券事务代表6.60否

向鹏宇副总经理（离任）10.33否

高维泉财务总监（离任）26.15否

合计/202.65/

公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬执行标准的制定及薪酬发放符合国

资监管、证券监管相关政策要求，符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，符合公司实际情况。

二、2024年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬2024年，根据董事会薪酬与考核委员会制定的《新赛股份高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》及《新疆赛里木现代农业股份有限公司董监事薪酬和津贴制度》，公司董事、监事津贴（税前）及高级管理人员年薪报酬（税前）预发按照以下标准执行：

（一）董事

1.公司董事长年薪：按照30万元的基薪和6万元的绩效薪酬（基薪的20%）

进行预发，绩效薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会考核确定后，多退少补。

2新疆赛里木现代农业股份有限公司

2.担任董事长的董事领取年度报酬，不再领取董事津贴；董事担任公司高级

管理人员的，领取高级管理人员的职务报酬，不再领取董事津贴；在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的董事，不再领取董事津贴。

3.公司外部非独立董事年度津贴标准为2.38万元（税后2万元）。

4.公司独立董事年度津贴标准为5万元（税后4万元）。

（二）监事

1.监事会主席年薪预发标准为总经理年薪的60%至90%，按2024年度考核

后的结果结算；监事会主席在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任

职且领取薪酬的，不再领取监事津贴。

2.在公司及所属子公司担任其他职务且领取职务报酬的监事，不再领取监事津贴；在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的监事，不再领取监事津贴。

（三）高级管理人员

1.公司总经理年薪：按照30万元的基薪和6万元的绩效薪酬（基薪的20%）进行预发。绩效薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会考核确定后，多退少补。

2.公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪预发标准为总

经理年薪的60%至90%，按2024年度考核后的结果结算；兼任董事会秘书、财务总监的高级管理人员，按照其职务领取薪酬，不再领取董事会秘书、财务总监薪酬。

公司2024年度董事、监事、高级管理人员年薪报酬事项，将严格按照国资监管部门的规定和公司薪酬管理制度执行，公司董事、监事、高级管理人员年薪报酬按月预发基薪，并根据经营目标完成情况及考核结果做年终结算和发放。

三、审议决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事、高级管理人员的年薪报酬事项，符合公司的实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；有利于促使董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，不存在损害公司及投资者利益的情形。本议案表决时，关联委员对涉及自身年薪报酬事项进行了回避表决，同意将薪酬相关议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

3新疆赛里木现代农业股份有限公司公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》，对关联董事涉及自身薪酬事项进行了回避表决，同意将薪酬相关议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况公司于2025年4月25日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司

2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》。监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员的年薪报酬事项，符合公司的实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；

有利于促使董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，不存在损害公司及投资者利益的情形。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年4月28日

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