新疆赛里木现代农业股有限公司

证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号：2025-029

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月20日

(二)股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数268

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）285846581

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.1671

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1新疆赛里木现代农业股有限公司

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285508081 99.8815 105500 0.0369 233000 0.0816

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285498081 99.8780 115500 0.0404 233000 0.0816

3、议案名称：《公司2024年度独立董事履职情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285494081 99.8766 115500 0.0404 237000 0.0830

4、议案名称：《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285467481 99.8673 177000 0.0619 202100 0.0708

5、议案名称：《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

2新疆赛里木现代农业股有限公司

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285504081 99.8801 160200 0.0560 182300 0.0639

6、议案名称：《公司2024年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285314381 99.8138 353900 0.1238 178300 0.0624

7、议案名称：《公司2024年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285498081 99.8780 115500 0.0404 233000 0.0816

8、议案名称：《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285489781 99.8751 156100 0.0546 200700 0.07039、议案名称：《公司预计2025年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285466381 99.8669 177800 0.0622 202400 0.070910、议案名称：《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115945470 99.6845 115500 0.0993 251500 0.216211、议案名称：《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285450681 99.8614 188100 0.0658 207800 0.072812、议案名称：《公司关于续聘2025年度财务审计机构并确定其2024年度报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285491781 99.8758 118500 0.0414 236300 0.0828

13、议案名称：《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285466881 99.8671 123900 0.0433 255800 0.0896

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1《2024年度董事会工作报告》192534085.04751055004.660223300010.2923《公司2024年度监事会工作报

2191534084.60581155005.101923300010.2923告》《公司2024年度独立董事履职

3191134084.42911155005.101923700010.4690情况报告》《公司关于2024年度计提资产

4188474083.25411770007.81852021008.9274减值准备的议案》《公司2024年度财务决算报告

5192134084.87081602007.07641823008.0528及2025年度财务预算报告》《公司2024年度利润分配方案

6173164076.491235390015.63271783007.8761及资本公积金转增股本预案》《公司2024年度报告正文及摘

7191534084.60581155005.101923300010.2923要》《公司关于公司及子公司申请银

8190704084.23911561006.89532007008.8656行综合授信额度的议案》《公司预计2025年度流动资金

9借款及对子公司提供借款和担188364083.20551778007.85392024008.9406保的议案》《公司关于2024年度日常关联

10交易执行情况及2025年度日常189684083.78861155005.101925150011.1095关联交易预计情况的议案》《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及

11186794082.51201881008.30882078009.1792

关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》《公司关于续聘2025年度财务

12审计机构并确定其2024年度报190904084.32751185005.234423630010.4381酬的议案》《公司关于部分募集资金投资项

13188414083.22761239005.473025580011.2994目延期的议案》

5新疆赛里木现代农业股有限公司

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会上述议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权

二分之一以上表决通过。

2、上述第10项议案涉及关联交易事项，关联股东中新建物流集团有限责任公

司回避表决，其所持有表决权的股份未计入该议案有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：康晨、郑薇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025年5月21日

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