证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2022-04

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先生提议，公司于2022年4月16日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2022年4月26日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李国忠先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《2021年度监事会工作报告》，同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（二）《2021年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2021年度报告及摘要》的

编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2021年度报告及摘要》前

及审议过程中，参与《2021年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（三）《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（四）《2021年度利润分配方案》。监事会认为：鉴于公司（母公司）2021年度

净利润为-2368.97万元，且公司葡萄酒市场建设、品牌提升和降解材料产业运营资

1金需求较大，为保证正常经营和长远发展，2021年度不进行现金分红、不进行股票

股利分配，也不进行资本公积金转增股本。符合中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》规定，决策程序合法合规，监事会同意《公司2021年度利润分配方案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（五）《关于2021年度计提固定资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提

固定资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和会计政策规定，审批程序合法合规，依据充分合理，计提固定资产减值准备后能够更真实的反映公司资产状况。同意公司计提固定资产减值准备。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（六）《2022年第一季度报告》，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的

编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2022年第一季度报告》前

及审议过程中，参与《2022年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（七）《公司2021年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行。董事会编制的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及执行情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（八）《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（九）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过2

亿元的自有闲置资金购买理财产品，同意授权公司管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（十）《关于公司2022年度日常关联交易预案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

2（十一）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用

50万元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司监事会

二○二二年四月二十八日

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