证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2025-41

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于聘任内审部门负责人及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召

开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任徐兴延先生（简历附后）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王廷刚先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0931-4525797

传真号码：0931-4525797

电子邮箱：mogao@mogao.com

联系地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际酒庄）特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

二○二五年八月二十九日

1附

甘肃莫高实业发展股份有限公司内审部门负责人及证券事务代表简历

内审部门负责人简历：

徐兴延，男，汉族，现年53岁，中共党员，本科学历，会计师。曾任公司葡萄酒销售总部财务部部长，公司葡萄酒销售总部党支部书记、财务总监兼行政总监，公司财务管理部部长。现任公司内控审计部部长。

截止本公告披露日，徐兴延先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合任职的情形。

证券事务代表简历：

王廷刚：男，汉族，现年31岁，硕士研究生学历，金融专业硕士。曾任银川铁盛置业有限公司财务资金部部长、西宁铁盛置业有限公司财务资金部部长，现任公司证券法务部主管。

截止本公告披露日，王廷刚先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合任职的情形。

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