证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临 2026-30

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以送

达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2026年8月27日上午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长张新军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.公司2026年半年度报告及摘要。本报告在提交董事会审议前已经公司董事会

审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

2.关于向控股子公司提供担保的议案。

该议案经董事会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供担保的进展及为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-31）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

3.关于召开2026年第一次临时股东会的议案。同意2026年9月14日14：30

召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年9月7日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《关于召开

2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-32）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026年8月29日