证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临 2026-22

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月7日以送

达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议于2026年6月8日下午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号公司4楼会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。全体董事一致同意本次会议由董事、总经理张新军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举董事长的议案。会议选举张新军先生为公司董事长，任期自本次董

事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》。

2、关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

同意调整战略委员会召集人为张新军先生，调整后的委员为张新军先生、马建林先生、陈垣先生、王森先生；提名委员会委员调整为：张新军先生、陈垣先生、王森先生；薪酬与考核委员会委员调整为：张新军先生、王森先生、王雷先生。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026年6月9日