证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临 2026-39

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日以

送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2026年 10 月 30 日上午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号公司会议室召开。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议由董事长张新军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 公司 2026年第三季度报告。本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计

委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，该议案通过。

2. 关于补充预计 2026 年度日常关联交易的议案。本议案在提交董事会审议前已

经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于补充预计 2026年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3票（5名关联董事回避表决），反对票 0票，弃权票 0票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026年 10月 31日