莫高股份:独立董事述职报告-王秋红（已离任）

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

独立董事王秋红

作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在工作中恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，认真行使职权，充分发挥了独立董事的作用。本人于2025年1月27日第十届董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董事。现将2025年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人王秋红，1965年出生，中共党员，本科毕业于西北师范大学统计学专业，硕士毕业于兰州大学区域经济学专业，本科学历，硕士学位，2019年7月取得上海证券交易所独立董事资格证。曾任西北师范大学经济系讲师、西北师范大学经管学院副教授。2009-2013年被聘为甘肃省委、省政府专家顾问团成员；担任兰州市政府投资项目评审专家；担任甘肃省商务厅项目评审专家；2017年起任甘肃省智库发展研究会理事；2018年起任甘肃省人口学会理事（第六届）。在学术期刊上公开发表学术论文60余篇，主编、参编专著及教材7部，主持国家级、省部级及地厅级项目20余项，获地厅级奖励10余项。2022年7月29日至2025年1月27日任公司独立董事。

（二）独立性说明

1作为公司2025年度在任的独立董事，本人未在公司担任除

独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》所要求的独立性

和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人在2025年任职期间，均按规定出席了公司股东会、董事会会议，忠实履行了独立董事职责。其中股东会1次、董事会1次。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况本人于2025年1月27日前任公司董事会提名委员会召集

人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。2025年任职期间，公司共召开1次审计委员会会议，本人亲自出席；公司未召开提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会会议。

（三）维护投资者权益情况

2025年任职期间，本人高度重视与投资者的沟通交流，通

过股东会等多种渠道与中小投资者保持密切联系，深入了解他们的关注点、诉求和意见。在日常履职过程中，积极行使独立

2董事职权，致力于保护股东特别是中小投资者的利益，确保他

们的合法权益得到充分保障。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年任职期间，本人积极与公司年审会计师事务所沟通交流，了解了公司2024年度审计工作时间安排，有效监督外部审计工作的质量和公正性。

（五）现场工作及公司支持配合情况

本人除参加公司董事会、股东会会议外，为充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职责，本人通过微信、电话等多种方式与董事会及公司高级管理人员保持密切沟通，此外，本人通过参加会议，了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取公司管理层对行业发展情况、市场经济环境等方面的汇报，积极发挥独立董事作用，促进公司管理水平提升。

2025年任职期间，公司为本人履职提供了必要条件和人员支持。本人能及时获悉公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项，获悉公司董事会和股东会决策的落实情况。公司在召开董事会及相关会议前，能及时提供相关会议资料，并及时解答疑问，为本人履职提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年任职期间，本人对公司的关联交易进行了认真审查，

公司关联交易事项系基于公司经营及业务发展需要，遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规

3和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方履行承诺情况

本人积极维护公司及全体股东的利益，注重保护中小股东的合法权益，通过问询、现场了解等方式，督促公司及股东严格履行承诺。2025年任职期间，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况。

（三）披露公告情况

本人认真审核了公司披露的相关公告，相关公告均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关

法律法规和《公司章程》等制度的规定。

（四）聘任或者解聘公司财务负责人情况