莫高股份:莫高股份关于预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2026-13

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交股东会审议。

●本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司独立性。

●关联董事在公司第十一届董事会第九次会议表决关联交易议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）2026年度日常

经营性关联交易主要为与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（下称“甘肃农垦”）

及其所属企业，甘肃农垦的控股公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业，公司参股公司深圳数字莫高发展有限公司、莫高飞天（北京）科技有限公司、北京颐和莫高酒业有限公司发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或承租房屋和土地等的日常经营性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序1、公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次预计的日常关联交易总额达到提交股东会审议的标准，因此上述关联交易需提交公司股东会批准。

2、公司第十一届董事会第九次会议审议上述日常关联交易议案前，公司独立董

事召开专门会议，同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第九次会议审议。

（二）2025年日常关联交易的执行情况

公司2025年度累计发生关联交易总金额4594.31万元，具体如下：

1上年预计金上年实际发生

关联交易类别关联人额（万元）金额（万元）

甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业2000.001064.93

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业1900.001599.15

向关联人销售商品/提北京颐和莫高酒业有限公司300.0012.46

供劳务深圳数字莫高发展有限公司350.0016.50

莫高飞天（北京）科技有限公司200.000.00

融酒名品莫高（广州）贸易有限公司250.000.00

向关联人采购商品/接甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业946.001178.85

受劳务甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业65.0058.71

向关联人出租土地、房

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业265.00263.71屋

向关联人承租土地甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业400.00400.00

合计6676.004594.31

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别本年年初至披露本次预计金额与

2026年度上年实际

关联交易日与关联人累计上年实际发生金关联人预计金额发生金额类别已发生的交易金额差异较大的原（万元）（万元）额（万元）因

甘肃省农垦集团有限责任公司1735.00826.021064.93预计业务增加及其所属企业

甘肃亚盛实业（集团）股份有限1900.00698.261599.15预计业务增加向关联人公司及其所属企业

销售商品/

北京颐和莫高酒业有限公司120.000.5212.46提供劳务

深圳数字莫高发展有限公司80.0070.7916.50

莫高飞天（北京）科技有限公司50.003.700.00甘肃省农垦集团有限责任公司

向关联人1395.00133.521178.85及其所属企业

采购商品/

甘肃亚盛实业（集团）股份有限

接受劳务50.003.5658.71公司及其所属企业向关联人

甘肃亚盛实业（集团）股份有限

出租土1000.00201.77263.71预计业务增加公司及其所属企业

地、房屋

向关联人甘肃省农垦集团有限责任公司400.000.00400.00承租土地及其所属企业

合计6730.001938.144594.31

二、关联人介绍和关联关系

（一）甘肃省农垦集团有限责任公司

1、基本情况

甘肃省农垦集团有限责任公司成立于2004年5月10日，注册资本：60000万元，注册地址：兰州市城关区雁兴路21号，法定代表人：吕鹏举，经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。

2截止2025年9月30日，资产总额为2365662.46万元，负债总额为

1524604.85万元，所有者权益为841057.60万元，资产负债率为64.45%。2025年前三季度实现营业收入519029.59万元，净利润-5820.86万元。

2、与公司的关联关系

截止本公告披露日，该公司直接持有本公司国有法人股52192036股，占公司总股本的16.25%，通过其全资子公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司间接持有本公司13.31%的股份；通过其全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持

有本公司6.13%的股份，以上合计直接、间接持有本公司35.69%的股份，为本公司控股股东。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其所属企业销售葡萄酒、农膜等产品，采购甘草浸膏、工程服务等产品和服务，承租土地。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（二）甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

1、基本情况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司成立于1995年12月6日，注册资本

194691.5121万元，法定代表人：连鹏，注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21

号14楼，经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；动物饲养；

水产养殖；农药零售；食品销售；食品生产；农作物种子进出口；林木种子进出口；

酒类经营；酒制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灌溉服务；农副产品销售；

非主要农作物种子生产；非居住房地产租赁；肥料销售；水产品零售；树木种植经营；食品进出口；初级农产品收购；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉花种植；草种植；油料种植；蔬菜种植；中草药种植；谷物种植；非食用植物油销售；

畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；坚

果种植；糖料作物种植；薯类种植；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的制造；货物进出口；农用薄膜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截止2025年9月30日，资产总额为1000667.93万元，负债总额为569410.51万元，所有者权益为431257.42万元，资产负债率为56.90%。2025年前三季度实现营业收入234360.03万元，净利润3534.65万元。

32、与公司的关联关系

该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的控股公司。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其所属企业销售葡萄酒、农膜产品，采购农药、化肥等产品，出租土地、房屋等。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（三）北京颐和莫高酒业有限公司

1、基本情况

北京颐和莫高酒业有限公司成立于2023年7月27日，注册资本300.00万元，法定代表人：高立杰，注册地址：北京市朝阳区天力街19号院2号楼1至3层01-201，经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；企业形象策划；咨询策划服务；餐饮管理；酒店管理；刀剑工艺品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；

日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪

用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；

日用陶瓷制品销售；文具用品批发；文具用品零售；广告设计、代理；广告发布；

广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意软件开发；其他文化艺术经纪代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2025年9月30日，资产总额为157.97万元，负债总额为37.92万元，所有者权益为120.05万元，资产负债率为24.00%。2025年前三季度实现营业收入1.47万元，净利润-100.37万元。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司北京莫高凉州葡萄酒业有限公司的参股公司，北京莫高凉州葡萄酒业有限公司持有该公司30%股份。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（四）深圳数字莫高发展有限公司

1、基本情况

深圳数字莫高发展有限公司成立于2023年8月22日，注册资本300.00万元，

4法定代表人：吴其燃，注册地址：深圳市南山区蛇口街道深圳湾社区工业八路89号致远大厦商铺 B131，经营范围：市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；软

件开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；

物联网应用服务；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；

广告制作；广告发布；图文设计制作；项目策划与公关服务；企业管理咨询；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2025年9月30日，资产总额为517.67万元，负债总额为299.39万元，所有者权益为218.28万元，资产负债率为57.83%。2025年前三季度实现营业收入