甘肃莫高实业发展股份有限公司

董事会对在任独立董事独立性情况

评估的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

就公司在任独立董事陈垣先生、王森先生、王雷先生的独

立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查陈垣先生、王森先生、王雷先生的任职经历以及

签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍

其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

二○二五年四月二十五日