证券代码：600545证券简称：卓郎智能公告编号：2026-032

卓郎智能技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月24日

(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路399号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数900

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）846434913

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.3420

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席4人，独立董事王树田先生因公务出差，未能出席本次会议。

2、董事会秘书李若帆先生、财务总监曾正平先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 841240011 99.3862 4548502 0.5373 646400 0.0765

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 841240411 99.3863 3485802 0.4118 1708700 0.2019

3、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 840879011 99.3436 4803202 0.5674 752700 0.0890

4、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 841030811 99.3615 4676502 0.5524 727600 0.0861

5、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计及授权的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18361938 78.1384 4467002 19.0091 670300 2.8525

6、议案名称：关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 841215211 99.3833 3501002 0.4136 1718700 0.2031

7、议案名称：关于对外担保预计及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 841067411 99.3658 3649902 0.4312 1717600 0.20308、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 841593011 99.4279 3008002 0.3553 1833900 0.2168

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于公司2025年度利

1830433877.8933454850219.35596464002.7508

润分配方案的议案

4关于确认公司董事

2025年度薪酬及20261809513877.0030467650219.90067276003.0964年度薪酬方案的议案

5关于公司2026年度日

常关联交易预计及授1836193878.1384446700219.00916703002.8525权的议案

6关于外汇衍生品交易

1827953877.7877350100214.898317187007.3140

预计及授权的议案

7关于对外担保预计及

1813173877.1588364990215.532017176007.3092

授权的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代

表有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案5涉及关联交易，控股股东江苏金昇实业股份有限公司已对该议案回避表决。

3、议案1、4、5、6、7已对中小投资者单独计票。

4、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告（李书奇）》《2025年度独立董事述职报告（李金华）》《2025年度独立董事述职报告（王树田）》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐定辉先生、刘璐女士

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序

均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2026年6月25日