卓郎智能技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同努

力下，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓郎智能”）积极发展主营业务同时不断完善公司治理，切实履行股东会赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会

2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，全球经济复苏进程仍显缓慢，终端市场消费复苏动能不足，地缘政

治冲突、贸易保护主义抬头及国际市场需求分化等多重挑战交织，全球纺织供应链布局进入深度重构期。能源价格波动、汇率震荡及主要经济体政策调整等因素，对纺织产业链上下游的冲击持续显现，纺织行业整体发展环境依旧复杂严峻。

公司所处的纺织机械行业，与下游纺织行业景气度高度绑定。2025年，下游纺织企业面临的经营压力进一步凸显：国际市场上，东南亚、南亚等地区依托持续强化的低成本优势，加速承接全球中低端纺织产能，对我国纺织企业形成直接竞争；

欧美等发达国家不断升级棉制品溯源、碳足迹核查、绿色贸易壁垒等准入标准，出口型纺织企业面临合规与成本的双重压力。国内市场方面，棉花、化纤等原材料价格受国际大宗商品、原油市场波动影响，全年振幅较往年有所扩大，叠加铜、铝等纺机上游原材料价格高位震荡，纺织企业与纺机制造企业的成本管控难度同步攀升。

在此背景下，国内纺织企业投资心态更趋谨慎，虽较2024年的全面观望有所缓和，但整体仍以“提质增效、存量优化”为主，大规模新增产能投资意愿低迷。

国内纺机市场深度进入存量竞争阶段，市场需求核心集中于设备智能化升级、绿色化改造及老旧机型替换，传统常规设备新增需求持续萎缩。市场竞争层面，国内外纺机企业技术迭代加速，产品性能差距持续收窄，中低端市场同质化低价竞争愈演愈烈，对公司高品质纺机专件的市场份额与盈利空间形成挤压。同时，行业加速向1数字化、智能化转型，对企业研发投入、技术储备、快速响应能力提出更高要求，

综合实力较弱的中小企业生存空间持续被压缩，行业集中度稳步提升。

报告期内，受地缘政治局势不确定性持续加剧影响，国外客户新增产能、更新设备的投资意愿趋于谨慎，海外市场拓展难度加大；同时，国内纺纱机械市场竞争日趋激烈，行业同质化竞争、价格竞争态势进一步凸显，多重因素叠加导致公司年度营业收入未能达到预期目标。此外，受国际外汇市场波动影响，公司海外业务汇兑损失增加，对整体经营业绩造成一定负面影响。报告期内，公司实现营业收入

35.56亿元，与同期相比下降11.7%，实现净利润-7.3亿元，归属于上市公司股东

的净利润-6.1亿元

二、2025年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。报告期内，公司第十届董事会召开了6次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号会议届次召开日期审议议案

1.关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

2.关于公司2024年度财务决算报告的议案

3.关于公司2025年度财务预算的议案

4.关于公司2024年度利润分配方案的议案

5.关于公司2024年度董事会工作报告的议案

6.关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

7.关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

8.关于公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告

第十届董事会9.关于公司董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案

12025年4月27日

第十九次会议10.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

11.关于确认公司董事及高级管理人员2024年度津贴和薪酬的议案

12.关于公司2025年度日常关联交易预计及授权的议案

13.关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

14.关于对外担保预计及授权的议案

15.关于向银行申请综合授信额度的议案

16.关于公司及子公司接受控股股东担保暨关联交易的议案

17.关于召开2024年年度股东大会的议案

18.关于公司2025年第一季度报告的议案

第十届董事会

22025年7月18日1.关于延长股份回购期限的议案

第二十次会议

3第十届董事会2025年8月22日1.关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案

2第二十一次会2.关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报

议告的议案

第十届董事会

4第二十二次会2025年10月28日1.关于公司2025年第三季度报告全文的议案

议

1.关于取消监事会的议案

2.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治

第十届董事会理制度的议案

5第二十三次会2025年12月11日

3.关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理

议层确定其报酬的议案

4.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

第十届董事会1.关于控股子公司对其全资子公司增资的议案

6第二十四次会2025年12月26日2.关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案

议3.关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

（二）董事会召集的股东会会议情况

全年度公司董事会共召集2次股东会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项，具体情况如下：

序号会议届次召开日期审议议案

1.关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

2.关于公司2024年度财务决算报告的议案

3.关于公司2025年度财务预算的议案

4.关于公司2024年度利润分配方案的议案

2024年年度5.关于公司2024年度董事会工作报告的议案

12025年6月27日

股东大会6.关于公司2024年度监事会工作报告的议案

7.关于确认公司董事及监事2024年度津贴和薪酬的议案

8.关于公司2025年度日常关联交易预计及授权的议案

9.关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

10.关于对外担保预计及授权的议案

1.关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

2.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治

理制度的议案

2.1关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2025年第一

2.2关于修订《股东大会议事规则》的议案

2次临时股东大2025年12月29日

2.3关于修订《董事会议事规则》的议案

会

2.4关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2.5关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

3.关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理

层确定其报酬的议案

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别是董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与提名委员会。公司董事会各专门委员会根据《公司章程》以及各委员会工作细则的有关规定履行职责，积极为公司董事会提出建议及意见。报告期3内，董事会各委员会履职尽责，对职责范围内的议案认真审议，发表明确的意见，

为董事会顺利召开把好审核关口，助推公司科学决策、有效审核做出了积极工作。

报告期内，董事会审计委员会召开8次会议，董事会薪酬与提名委员会召开1次会议。

（四）董事履职情况

报告期内，公司董事能够严格遵守相关法律法规，认真履行职责，勤勉尽责地出席股东会、董事会及各专门委员会会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见，未有缺席等情况；认真履行财务和审计监督，充分与审计机构沟通审计情况，审核财务报告，监督审计工作；通过参加股东会、业绩说明会等方式，听取中小股东意见，回应其关切；持续关注公司发展和经营状况，实地调研公司，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验提出建议。报告期内，独立董事根据有关规定召开独立董事专门会议，对公司关联交易等事项进行认真审议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

三、股东会决议执行情况

报告期内，共计召开股东会2次，审议议案13项，各项议案都得到较好执行。

四、2026年度董事会重点工作

1.继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步

完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立规范、透明的运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2.深化战略引领，推动高质量发展。董事会将紧密围绕公司既定发展战略，结

合市场变化与内部资源，指导管理层制定并实施符合公司实际的年度经营计划。聚焦主业，优化布局，努力提升公司核心竞争力和持续盈利能力，推动公司实现高质量、可持续的发展。

3.加强投资者关系管理，做好业绩说明会等活动，加强与机构投资者、中小股

东的沟通交流，及时回应投资者关切，增进投资者对公司的了解。

44.切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

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