山煤国际（600546）山煤国际能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议资料

2025年9月

1山煤国际（600546）山煤国际能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会议程

（2025年9月16日）

一、会议时间：2025年9月16日（星期二）下午15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长孟君先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1．截至2025年9月9日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知

（二）宣读议案，股东讨论

2山煤国际（600546）山煤国际能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

1、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

2.00、《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等7项制度的议案》

2.01、《股东会议事规则》

2.02、《董事会议事规则》

2.03、《独立董事工作制度》

2.04、《关联交易管理制度》

2.05、《股东会网络投票实施细则》

2.06、《累积投票制度实施细则》

2.07、《募集资金管理制度》

（三）审议议案及投票表决

（四）宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）宣读股东大会决议

（七）参会人员签字

（八）宣布会议结束

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山煤国际能源集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会议题

1、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

2.00、《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等7项制度的议案》

2.01、《股东会议事规则》

2.02、《董事会议事规则》

2.03、《独立董事工作制度》

2.04、《关联交易管理制度》

2.05、《股东会网络投票实施细则》

2.06、《累积投票制度实施细则》

2.07、《募集资金管理制度》

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议题一：

《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

各位股东：

根据新《公司法》、中国证监会2025年3月28日新修订发布的《上市公司章程指引》、上海证券交易所2025年4月25日新修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会审议取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本次修订章程的具体内容，详见2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（临2025-034号）。

该议案已经2025年8月27日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二五年九月十六日

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议题二：

《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等7项制度的议案》

各位股东：

根据新《公司法》、中国证监会2025年3月28日新修订发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所2025年4月25日新修订发布

的《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的制度全文，详见2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际股东会议事规则》（2025年修订）、《山煤国际董事会议事规则》（2025年修订）、《山煤国际独立董事工作制度》（2025年修订）、《山煤国际关联交易管理制度》（2025年修订）、《山煤国际股东会网络投票实施细则》（2025年修订）、《山煤国际累积投票制度实施细则》（2025年修订）、《山煤国际募集资金管理制度》（2025年修订）。

该议案已经2025年8月27日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二五年九月十六日

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