山煤国际（600546）山煤国际能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

2025年10月

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2025年第三次临时股东会议程

（2025年10月17日）

一、会议时间：2025年10月17日（星期五）下午15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事、总经理付中华先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1．截至2025年10月10日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2．公司董事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东会须知

（二）宣读议案，股东讨论

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1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（三）审议议案及投票表决

（四）宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）宣读股东会决议

（七）参会人员签字

（八）宣布会议结束

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2025年第三次临时股东会议题

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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议题一：

《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修订章程的具体内容，详见2025年10月1日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2025-039号）。

该议案已经2025年9月30日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二五年十月十七日

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议题二：

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合《公司章程》的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》中相应条款进行同步修订。

修订后的制度全文，详见2025年10月1日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司董事会议事规则》

（2025年9月修订）。

该议案已经2025年9月30日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二五年十月十七日

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