山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议公告

证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2024-043

山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次会议于2024年4月26日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

董事、高管人员对公司2024年第一季度报告签署了书面确认意见。2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为公司在香港设

立的全资子公司，为满足香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟分别与以下银行签订不超过1.74亿美元的银行授信：

1.香港公司与招商永隆银行有限公司签订《授信协议》，根据协议约定，

招商永隆银行有限公司将向香港公司提供7500万美元一年期非承诺性循环贷款，本次贷款用途为补充一般营运资金需求（包括但不限于其他银行贷款替换及利息支付等）。

2.香港公司与中国农业银行股份有限公司香港分行签订《银行授信函》，

根据协议约定，中国农业银行股份有限公司香港分行将向香港公司提供5000万美元一年期非承诺性循环贷款，本次贷款用途为借款人的一般营运资金需求。