香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不

負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責

任。

SHANDONG GOLD MINING CO. LTD.山東黃金礦業股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1787）董事會會議通告

山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二二年四月十九日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司截至二零二二年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命山東黃金礦業股份有限公司董事長李國紅

中華人民共和國，濟南二零二二年四月六日

於本通告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事

為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

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