证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2022-022

山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2022年4月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长李国红先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过了《公司2022年第一季度报告》董事、高管人员对2022年第一季度报告签署了书面确认意见。2022年第一季度的报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年4月19日