证券代码：600547证券简称：山东黄金公告编号：临2025-046

山东黄金矿业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月14日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1017

其中：A股股东人数 1016

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2538619832

其中：A股股东持有股份总数 2322793113

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 215826719

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.7488其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.9242

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.8246

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2025年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事长李航先生、董事汪晓玲女士、王树

海先生、独立董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李小平先生、监事栾波先生因工作

原因未能出席股东大会；

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会，部分高管列席股东大会；

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登

记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2276136327 97.9913 46444878 1.9995 211908 0.0092

H 股 114644198 53.1186 100900565 46.7507 281956 0.1307普通股合计： 2390780525 94.1764 147345443 5.8042 493864 0.0194

2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2264513511 97.4909 58208966 2.5059 70636 0.0032

H 股 107612557 49.8606 108207911 50.1365 6251 0.0029

普通股合计：237212606893.44161664168776.5554768870.0030

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2322123233 99.9711 597452 0.0257 72428 0.0032

H 股 215820468 99.9971 0 0 6251 0.0029

普通股合计：253794370199.97345974520.0235786790.0031

4、议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2321982185 99.9650 712856 0.0306 98072 0.0044

H 股 215820468 99.9971 0 0 6251 0.0029

普通股合计：253780265399.96787128560.02811043230.00415、议案名称：《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘 H 股财务报告审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2322189209 99.9740 546308 0.0235 57596 0.0025

H 股 215820468 99.9971 0 0 6251 0.0029

普通股合计：253800967799.97605463080.0215638470.0025

（二）累积投票议案表决情况

6.00《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

6.01选举韩耀东为公司第七届董是

249699330598.3603

事会非独立董事

6.02选举刘钦为公司第七届董事是

248649658797.9468

会非独立董事

6.03选举修国林为公司第七届董250271533498.5857是事会非独立董事

6.04选举徐建新为公司第七届董是

250298828098.5964

事会非独立董事

6.05选举汤琦为公司第七届董事是

245905080496.8657

会非独立董事

7.00《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

7.01选举战凯为公司第七届董事是

250941002198.8494

会独立董事

7.02选举刘怀镜为公司第七届董是

246329361497.0328

事会独立董事

7.03选举赵峰为公司第七届董事是

250228856798.5689

会独立董事

（三）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《关于公司董事薪酬的议

56251958599.85607128560.1265980720.0175案》

6.01选举韩耀东为公司第七

52814197493.7534

届董事会非独立董事

6.02选举刘钦为公司第七届

52681528893.5179

董事会非独立董事

6.03选举修国林为公司第七

52849276193.8157

届董事会非独立董事

6.04选举徐建新为公司第七

52876570793.8642

届董事会非独立董事

6.05选举汤琦为公司第七届

52382702292.9875

董事会非独立董事

7.01选举战凯为公司第七届

53412695394.8159

董事会独立董事

7.02选举刘怀镜为公司第七

51935959792.1944

届董事会独立董事

7.03选举赵峰为公司第七届

52948461193.9918

董事会独立董事（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

本次股东大会议案4、议案6、议案7已对中小投资者单独计票。

本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年8月14日

*上网公告文件《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》

*报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议》