证券代码：600547证券简称：山东黄金公告编号：临2026-027

山东黄金矿业股份有限公司

关于副董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）董事会于

2026年6月22日收到公司副董事长刘钦先生的书面辞职报告，刘钦先生因工作调整（控股股东山东黄金集团有限公司领导不在上市公司兼任领导职务），申请辞去公司副董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员

会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

离任后，刘钦先将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

副董事长、2026年62028年8月工作调整否不适用否，不存在刘钦董事、董事月22日13日（控股股未履行完会可持续发东山东黄毕的公开展委员会主金集团有承诺（含增任委员、董限公司领持承诺）事会审计委导不在上

员会委员、市公司兼董事会薪酬任领导职与考核委员务）会委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，刘钦先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘钦先生已对所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、调整董事会专门委员会委员工作。

截至本公告披露日，刘钦先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在任何与离任有关的其他应提请公司董事会、各位股东注意之事宜。

刘钦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于提升公司治理水平、加强战略引领、夯实发展根基、深化科技创新，为山东黄金持续、稳健、高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对刘钦先生履职以来的敬业奉献、专业担当以及推动公司发展所付出的卓越努力，表示衷心感谢！特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年6月22日