证券代码：600547证券简称：山东黄金公告编号：2026-033

山东黄金矿业股份有限公司

关于董事长、法定代表人离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事

长、法定代表人韩耀东先生的书面辞职报告，韩耀东先生因组织安排工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任

委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。离任后，韩耀东先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

第七届董

2026年72028年8月组织安排否不适用否，不存在

事会董事、

韩耀东董事长、法月10日13日工作调动未履行完

定代表人、毕的公开董事会战略委员会承诺（含增主任委员、持承诺）董事会提名委员会

委员、董事会审计委员会委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东黄金矿业股份有限公司章程》及相关规定，韩耀东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩耀东先生已对所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，韩耀东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在任何与离任有关的其他应提请公司董事会、各位股东注意之事宜。

韩耀东先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司深耕主营业务，积极推进高质量发展，在公司战略规划、经营发展、治理完善、科技创新、团队建设等方面作出了突出贡献，为公司长远、健康、可持续发展奠定了坚实基础。公司及董事会谨向韩耀东先生表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年7月10日