山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600547证券简称：山东黄金公告编号：临2025-027

山东黄金矿业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月11日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1172

其中：A股股东人数 1170

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2425741855

其中：A股股东持有股份总数 2204773881

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 220967974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股54.2256份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.2860

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.9396

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年年度股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，公司董事长李航先生、董事王树海先生、独立

董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会，部分高管列席股东大会；

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登

记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2191106943 99.3801 13225958 0.5998 440980 0.0201

H 股 198125600 89.6626 22659074 10.2544 183300 0.0830普通股合计： 2389232543 98.4949 35885032 1.4793 624280 0.0258

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2201021835 99.8298 3302774 0.1498 449272 0.0204

H 股 220152491 99.6309 632183 0.2861 183300 0.0830

普通股合计：242117432699.811739349570.16226325720.0261

3、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2201069139 99.8319 3306090 0.1499 398652 0.0182

H 股 220152491 99.6309 632183 0.2861 183300 0.0830

普通股合计：242122163099.813639382730.16245819520.0240

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2200956159 99.8268 3391662 0.1538 426060 0.0194

H 股 219993323 99.5589 791351 0.3581 183300 0.0830

普通股合计：242094948299.802441830130.17256093600.0251

5、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2201034407 99.8303 3297274 0.1495 442200 0.0202

H 股 220152491 99.6309 632183 0.2861 183300 0.0830

普通股合计：242118689899.812239294570.16206255000.0258

6、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2201334561 99.8440 3232076 0.1465 207244 0.0095

H 股 220597974 99.8326 370000 0.1674 0 0.0000普通股合计： 2421932535 99.8430 3602076 0.1485 207244 0.00857、议案名称：《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2201401853 99.8470 3200944 0.1451 171084 0.0079

H 股 220597974 99.8326 370000 0.1674 0 0.0000

普通股合计：242199982799.845735709440.14721710840.0071

8、议案名称：《公司2025年度投资计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2203207417 99.9289 1295160 0.0587 271304 0.0124

H 股 220597974 99.8326 370000 0.1674 0 0.0000

普通股合计：242380539199.920216651600.06862713040.0112

9、议案名称：《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2203036381 99.9211 1481564 0.0671 255936 0.0118

H 股 217472836 99.0948 1986527 0.9052 0 0.0000

普通股合计：242050921799.846434680910.14312559360.0105

10、议案名称：《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2202919787 99.9159 1448226 0.0656 405868 0.0185

H 股 220152491 99.6309 632183 0.2861 183300 0.0830

普通股合计：242307227899.889920804090.08585891680.0243

11、议案名称：《关于公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2202902863 99.9151 1424430 0.0646 446588 0.0203

H 股 220152491 99.6309 632183 0.2861 183300 0.0830普通股合计： 2423055354 99.8893 2056613 0.0848 629888 0.025912、议案名称：《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2203120513 99.9250 1394344 0.0632 259024 0.0118

H 股 218255836 99.4516 370000 0.1686 833527 0.3798

普通股合计：242137634999.882117643440.072810925510.0451

13、议案名称：《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2199748196 99.7720 4736189 0.2148 289496 0.0132

H 股 215225673 97.4013 5742301 2.5987 0 0.0000

普通股合计：241497386999.5561104784900.43202894960.0119

14、议案名称：《关于公司开展2025年度期货和衍生品交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2203090629 99.9236 1393672 0.0632 289580 0.0132

H 股 218255836 99.4516 370000 0.1686 833527 0.3798

普通股合计：242134646599.880917636720.072811231070.046315、议案名称：《关于公司开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2203087329 99.9235 1403572 0.0636 282980 0.0129

H 股 218255836 99.4516 370000 0.1686 833527 0.3798

普通股合计：242134316599.880817735720.073211165070.0460

16、议案名称：《关于公司发行 H 股一般授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2170209516 98.4322 34294329 1.5554 270036 0.0124H 股 67934142 30.7439 153033832 69.2561 0 0.0000

普通股合计：223814365892.26641873281617.72252700360.0111

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东1758941300100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东232908247100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东20948501498.384732320761.51792072440.0974

其中:市值50万以下普通

股股东4325128699.38412175440.4998504760.1161市值50万以上普通股股

东16623372898.127930145321.77941567680.0927

（三）涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《公司2024年度利润分44239326199.228532320760.72492072440.0466配方案》7《关于公司提请股东大会44246055399.243632009440.71791710840.0385授权董事会制定并执行

2025年中期分红方案的议案》9《关于公司续聘2025年44409508199.610214815640.33232559360.0575度审计机构的议案》10《关于公司〈2024年度44397848799.584114482260.32484058680.0911内部控制评价报告〉的议案》12《关于公司〈2024年度44417921399.629113943440.31272590240.0582募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》13《关于2025年度公司为44080689698.872747361891.06232894960.0650香港子公司提供年度担保额度的议案》16 《关于公司发行 H股一般 411268216 92.2472 34294329 7.6921 270036 0.0607授权的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 16《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年6月12日

*上网公告文件《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》