香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不

負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責

任。

SHANDONG GOLD MINING CO. LTD.山東黃金礦業股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1787）董事會會議通告

山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年十月二十九日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司截至二零二五年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命山東黃金礦業股份有限公司董事長韓耀東

中華人民共和國，濟南二零二五年十月十七日

於本通告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；本公司非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；及本公司獨立非執

行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。