证券代码：600547证券简称：山东黄金公告编号：临2026-026

山东黄金矿业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月15日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2254

其中：A股股东人数 2253

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2540114654

其中：A股股东持有股份总数 2296530760

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 243583894

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股55.1009份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.8170

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.2839

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会由公司董事会召集，公司副董事长刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，公司董事长韩耀东先生、独立董事战凯先生、刘怀镜先生因工作原因未能列席股东会；

2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会，部分高管列席股东会；

3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2291280544 99.7713 4805032 0.2092 445184 0.0195

H 股 242735044 99.6515 502100 0.2061 346750 0.1424

普通股合计：253401558899.759953071320.20897919340.03122、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2293661092 99.8750 2431140 0.1058 438528 0.0192

H 股 243129794 99.8498 19100 0.0078 346750 0.1424

普通股合计：253679088699.872624502400.09657852780.0309

3、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2293531472 99.8693 2564860 0.1116 434428 0.0191

H 股 240872794 98.9228 2276100 0.9348 346750 0.1424

普通股合计：253440426699.778648409600.19067811780.0308

4、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2293755078 99.8791 2397586 0.1044 378096 0.0165

H 股 243495544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

普通股合计：253725062299.890723976860.09443780960.01495、议案名称：《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2293911959 99.8859 2238105 0.0974 380696 0.0167

H 股 243495544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

普通股合计：253740750399.896922382050.08813806960.0150

6、议案名称：《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2293411167 99.8641 2731909 0.1189 387684 0.0170

H 股 243495544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000普通股合计： 2536906711 99.8772 2732009 0.1075 387684 0.0153

7、议案名称：《关于公司〈2025年可持续发展报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2293063526 99.8490 3005126 0.1308 462108 0.0202

H 股 239552158 98.3805 3596736 1.4771 346750 0.1424

普通股合计：253261568499.708366018620.25998088580.0318

8、议案名称：《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2293338366 99.8609 2798110 0.1218 394284 0.0173

H 股 243495544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

普通股合计：253683391099.874327982100.11023942840.0155

9、议案名称：《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2292936894 99.8435 3199582 0.1393 394284 0.0172

H 股 243495544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

普通股合计：253643243899.858531996820.12603942840.015510、议案名称：《关于2026年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2289944463 99.7132 6166433 0.2685 419864 0.0183

H 股 234080238 96.1332 9415406 3.8668 0 0.0000

普通股合计：252402470199.3700155818390.61354198640.0165

11、议案名称：《关于公司开展2026年度期货和衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2293060710 99.8489 3070866 0.1337 399184 0.0174

H 股 243495544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000普通股合计： 2536556254 99.8634 3070966 0.1209 399184 0.015712、议案名称：《关于公司开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2293087488 99.8500 3057288 0.1331 385984 0.0169

H 股 243495544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

普通股合计：253658303299.864430573880.12043859840.015213、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2293996968 99.8896 2144108 0.0933 389684 0.0171

H 股 243495544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

普通股合计：253749251299.900321442080.08443896840.0153

14、 议案名称：《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2263936247 98.5807 32134606 1.3992 459907 0.0201

H 股 80473250 33.0492 163022394 66.9508 0 0.0000

普通股合计：234440949792.29861951570007.68334599070.0181

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

A股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

1843499224100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

102941860100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

34731399499.207123975860.68483780960.1081

股股东

其中:市值50万

4675008597.53758403701.75333398960.7092

以下普通股股东市值50万以上

30056390999.471915572160.5153382000.0128

普通股股东

(三) 涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《公司2025年度利润分

45025585499.387323975860.52923780960.0835配方案》5《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行

45041273599.421922381050.49403806960.0841

2026年中期分红方案的议案》6《关于公司续聘2026年

44991194399.311327319090.60303876840.0857度审计机构的议案》8《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放44983914299.295327981100.61763942840.0871的议案》9《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案44943767099.206731995820.70623942840.0871的议案》10《关于2026年度公司为香港子公司提供年度担44644523998.546161664331.36114198640.0928保额度预计的议案》13《关于公司未来三年股东回报规划（2026年45049774499.440721441080.47323896840.0861-2028年）的议案》14 《关于公司发行 H 股一

42043702392.8052321346067.09324599070.1016般性授权的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 14《关于公司发行 H股一般性授权的议案》为特别决议议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

本次股东会所有议案均已表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会2026年6月16日