山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料（增加临时提案）

山东黄金矿业股份有限公司

2025年第五次临时股东会

会议资料

二○二五年十二月二十四日目录

1.股东会须知...............................................3

2.股东会议程...............................................5

3.关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避

免同业竞争相关承诺的议案..........................................6

4.关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案........17山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2025年第五次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的全体人员遵照执行。

一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前15分钟到达会场签到，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公

司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序。

四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证

券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、股东在会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股

东发言的时间一般不得超过5分钟。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

3山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以

其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

4山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

股东会议程

一、大会安排：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

现场会议召开时间：2025年12月24日9:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

（五）股权登记日：2025年12月18日

二、会议议程：

（一）大会主持人宣布会议开始

（二）宣读并审议会议议案议案1：《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》议案2：《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》

（三）股东发言、回答股东提问

（四）推选监票、计票人

（五）大会表决

（六）统计表决票，宣布表决结果

（七）宣读股东会会议决议

（八）律师宣读法律意见书

（九）主持人宣布现场会议休会，与会董事及股东代表在会议决议及会议记录上签字

5山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

2025年第五次临时股东会

会议议案之一

关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案

各位股东及股东代表：

2014年至2016年，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份购买山东黄金集团

有限公司（以下简称“黄金集团”）资产并募集配套资金实施重大资产重组中黄金集团及山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）于2014年11月出具了《关于避免与山东黄金矿业股份有限公司同业竞争的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），黄金集团和有色集团承诺“本次重组完成后，黄金集团及黄金集团控制的其他企业中仅青海山金矿业有限公司、嵩县天运矿业有限责任公司、海南山

金矿业有限公司、山东盛大矿业有限公司、山东天承矿业有

限公司、山东黄金金创集团有限公司等拥有黄金业务资产但因不符合上市条件而在黄金集团或有色集团控制的其他企业中持有。目前黄金集团及黄金集团控制的下属公司所实际控制前述公司股权、山东黄金金创集团有限公司所实际控制

的黄金业务资产已委托山东黄金进行管理。黄金集团、有色集团承诺，将在本承诺函出具后的三年内，通过对外出售的方式处置上述与黄金业务相关的资产，山东黄金在同等条件下对上述资产具有优先购买权。”该《承诺函》出具后，黄

6山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

金集团和有色集团高度重视并积极推进解决现存同业竞争事项，分别于2016年5月、2018年8月将嵩县天运矿业有限责任公司、山东盛大矿业有限公司转让至非关联方，于

2021年9月将山东天承矿业有限公司注入上市公司。

2022年11月10日，黄金集团及有色集团按《上市公司监管指引第4号上市公司及其相关方承诺》的要求进行规范，进一步落实了承诺，截至2022年11月，黄金集团及其控制的其他企业中青海山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公

司、山东黄金金创集团有限公司、嵩县山金矿业有限公司、

招远市九洲矿业有限公司、山东成金矿业有限公司等拥有黄金业务资产但因不符合上市条件或整体规划考虑而在黄金集团或其控制的其他企业中持有。目前黄金集团及其控制的下属公司所实际控制前述公司股权、山东黄金金创集团有限公司所实际控制的黄金业务资产已委托山东黄金进行管理。

上述企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或主要

资产权证有待规范等情况，为维护上市公司及中小股东利益，黄金集团除已委托公司进行委托管理外，承诺在符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或公司

从战略布局、资源禀赋、市场等认为需要注入公司的，黄金集团应依法启动注入公司程序：业务正常经营、权属清晰、规范性情况良好、在产企业净资产收益率（该等资产为企业的）不低于公司上年水平或非在产企业财务内部收益率不低

于8%；对上述与黄金业务相关的资产，黄金集团将于2025年11月10日前通过优先注入山东黄金，在不符合上述注入

7山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

公司相关条件或者公司不愿意收购的情形下经事先征得公

司同意出售给无关第三方等方式，稳妥推进同业竞争的解决。该避免同业竞争的承诺已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十六次会议和2022年第四次临时

股东大会审议通过，关联董事和关联股东回避表决，独立董事对此发表了独立意见，中小股东对此也分别进行投票并及时披露。

该承诺出具后，黄金集团已于2023年将山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权、山东省烟台市蓬莱区磁山矿

区金矿勘探探矿权、山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金

矿详查探矿权，山东金创股份有限公司齐沟一分矿采矿权、齐沟一分矿深部及外围金矿勘探探矿权注入上市公司。其他承诺注入或出售的资产因矿业权证到期、政府推动矿权整

合、项目持续亏损、项目核心土地房产瑕疵、不符合相关法

律法规及政策转让条件，以及探矿权尚未探转采、无可供开采资源量、探获资源规模极小未达到要求开发条件等问题，未对外出售或注入上市公司。除因相关法律法规、政策规定不符合转让及政府推动矿权整合、矿业权证到期外，对于资产手续不齐备完整、核心土地房产瑕疵、无开采资源量或资

源规模极小等问题的资产，如注入上市公司，不仅不符合相关监管要求，还会因此致使上市公司损失，不利于维护上市公司权益的，有损广大中小股东利益；若黄金集团进行对外出售，前述资产会因资产手续不齐备完整、核心土地房产瑕疵、无开采资源量或资源规模极小等问题，不能完整的进行

8山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料评估，无法完全体现其价值，有损国有资产，不能满足国有资本保值增值的基本要求。

近日，公司收到黄金集团和有色集团出具的延期后的《承诺函》：截至目前，黄金集团及其控制的其他企业中青海山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司、山东黄金金

创集团有限公司、嵩县山金矿业有限公司、招远市九洲矿业

有限公司、山东成金矿业有限公司等拥有黄金业务资产但因不符合上市条件或整体规划考虑而在黄金集团或其控制的其他企业中持有。目前黄金集团及其控制的下属公司所实际控制前述公司股权、山东黄金金创集团有限公司所实际控制的黄金业务资产已委托山东黄金进行管理。上述企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或主要资产权证有待规

范等情况，为维护上市公司及中小股东利益，黄金集团除已委托公司进行委托管理外，承诺在符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或公司从战略布局、资源禀

赋、市场等认为需要注入公司的，黄金集团应依法启动注入公司程序：业务正常经营、权属清晰、规范性情况良好、在

产企业净资产收益率（该等资产为企业的）不低于公司上年

水平或非在产企业财务内部收益率不低于8%；对上述与黄

金业务相关的资产，黄金集团将于2030年11月10日前通过优先注入山东黄金，在不符合上述注入公司相关条件或者公司不愿意收购的情形下经事先征得公司同意出售给无关

第三方等方式，稳妥推进同业竞争的解决。

《山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限

9山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

公司关于避免与山东黄金矿业股份有限公司同业竞争的承诺函》的具体内容详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

附件一：《山东黄金集团有限公司关于避免与山东黄金矿业股份有限公司同业竞争的承诺函》附件二：《山东黄金有色矿业集团有限公司关于避免与山东黄金矿业股份有限公司同业竞争的承诺函》

2025年12月24日

10山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

附件1：

山东黄金集团有限公司关于避免与山东黄金矿业股份有限公司同业竞争的承诺函

1.山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）通过发行股份购买山东黄金集团有限公司（以下简称“本公司”）资产并募集配套资金方式实施重大资产重组完成后，本公司及本公司控制的下属公司在境内所拥有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相类似的业务资产都将注入山东黄金。

2.截至目前，本公司及本公司控制的其他企业中青海山

金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司、山东黄金金创集

团有限公司、嵩县山金矿业有限公司、招远市九洲矿业有限

公司、山东成金矿业有限公司等拥有黄金业务资产但因不符合上市条件或整体规划考虑而在本公司或本公司控制的其他企业中持有。目前本公司及本公司控制的下属公司所实际控制前述公司股权、山东黄金金创集团有限公司所实际控制的黄金业务资产已委托山东黄金进行管理。

上述企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或

主要资产权证有待规范等情况，为维护上市公司及中小股东利益，本公司除已委托山东黄金进行委托管理外，承诺在符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或

山东黄金从战略布局、资源禀赋、市场等认为需要注入上市

11山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料公司的，本公司应依法启动注入山东黄金程序：业务正常经营、权属清晰、规范性情况良好、在产企业净资产收益率（该等资产为企业的）不低于山东黄金上年水平或非在产企业财

务内部收益率不低于8%。

同时，本公司承诺，对上述与黄金业务相关的资产，本公司将于2030年11月10日前通过优先注入山东黄金，在不符合上述注入山东黄金相关条件或者山东黄金不愿意收购的情形下经事先征得山东黄金同意出售给非本公司控制

的第三方等方式，稳妥推进同业竞争的解决。

3.针对本公司以及本公司控制的下属公司未来拟从事或

实质性获得山东黄金同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与山东黄金可能构成潜在同业

竞争的情况，本公司承诺：本公司将不从事并尽最大可能促使本公司控制的下属公司放弃拟从事的山东黄金同类业务并将实质性获得的山东黄金同类业务或商业机会让予山东黄金；保证本公司及本公司控制的下属公司不从事与山东黄

金相同或相近的业务，以避免与山东黄金的业务经营构成直接或间接的竞争。

4.本公司或本公司控制的下属公司在市场份额、商业机

会及资源配置等方面可能对山东黄金带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并尽最大努力促使本公司控制的下属公司放弃与山东黄金的业务竞争。

本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿山东黄金因本公司违反本承诺函任何承诺事项而遭受或产生的任何损失

12山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料或开支。本承诺函在本公司作为山东黄金的控股股东期间持续有效。

特此承诺！

山东黄金集团有限公司

2025年11月9日

13山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

附件2：

山东黄金有色矿业集团有限公司关于避免与山东黄金矿业股份有限公司同业竞争的承诺函

1.山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）通过发行股份购买山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）资产并募集配套资金方式实施重大资产重组（以下简称“本次重组”）完成后，有色集团及有色集团控制的下属公司在境内所拥有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相类似的业务资产都将注入山东黄金。

2.截至目前，有色集团及有色集团控制的其他企业中仅

嵩县山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司虽小规模经营黄金业务但因不符合上市条件而为有色集团持有。目前有色集团及所实际控制前述公司股权已委托山东黄金进行管理。

上述企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或

主要资产权证有待规范等情况，为维护上市公司及中小股东利益，有色集团除已委托山东黄金进行委托管理外，承诺在符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件

或山东黄金从战略布局、资源禀赋、市场等认为需要注入上

市公司的，有色集团应依法启动注入山东黄金程序：业务正常经营、权属清晰、规范性情况良好、在产企业净资产收益率（该等资产为企业的）不低于山东黄金上年水平或非在产

14山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

企业财务内部收益率不低于8%。

同时，有色集团承诺，对上述与黄金业务相关的资产，有色集团将于2030年11月10日前通过优先注入山东黄金，在不符合上述注入山东黄金相关条件或者山东黄金不愿意收购的情形下经事先征得山东黄金同意出售给无关第三方等方式，稳妥推进同业竞争的解决。

3.山东黄金本次重组完成后，针对有色集团以及有色集

团控制的下属公司未来拟从事或实质性获得山东黄金同类

业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与山东黄金可能构成潜在同业竞争的情况，有色集团承诺：有色集团将不从事并尽最大可能促使有色集团控制的下属公司放弃拟从事的山东黄金同类业务并将实质性获得的山东黄金同类业务或商业机会让予山东黄金；保证有色集团及有色集团控制的下属公司不从事与山东黄金相同或相近的业务，以避免与山东黄金的业务经营构成直接或间接的竞争。

4.有色集团或有色集团控制的下属公司在市场份额、商

业机会及资源配置等方面可能对山东黄金带来不公平的影响时，有色集团自愿放弃并尽最大努力促使有色集团控制的下属公司放弃与山东黄金的业务竞争。

有色集团承诺，自本承诺函出具日起，赔偿山东黄金因有色集团违反本承诺函任何承诺事项而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在有色集团控股股东山东黄金集团有限公司作为山东黄金的控股股东期间持续有效。

15山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

特此承诺！

山东黄金有色矿业集团有限公司

2025年11月9日

16山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

2025年第五次临时股东会

会议议案之二关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，山金国际拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为

429000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供

担保的额度不超过393000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过36000.00万元。担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保余额不超过

429000.00万元。上述担保额度可在山金国际子公司之间进

行担保额度调剂。上述担保无反担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。

对于被担保方中的非全资子公司 YTSH SINGAPORE

PTE.LTD.，其日常经营管理主要由山金国际负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时

17山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。

一、担保额度

（一）担保额度预计情况担保额被担保度占山方最近金国际

一期（2担保方0259截至目前本次新增最近一担保预是否是否担保年被担保方持股比30担保余额担保额度期（202计有效关联有反方月例（万元）（万元）5年9月期担保担保日）资30日）产负债净资产率比例

被担保方资产负债率超过70%

2026年

1月1日

山金海南盛蔚贸100%83.22%34000.0036000.002.50%至2026否否国际易有限公司年12月

31日

被担保方资产负债率未超过70%

Sino Gold T

enya（HK） 100% 29.97% 0.00 73000.00 5.06% 否否

Limited 2026年YTSH SING 1月1日山金

APORE PT 96.60% 59.27% 0.00 20000.00 1.39% 至 2026 否否

国际 E.LTD. 年 12月Osino Minin 31日

g Investment 100% 62.54% 0.00 300000.00 20.80% 否否

s Limited上述资产负债率等数据未经会计师事务所审计。

（二）担保额度调剂情况上表所列额度是根据山金国际及子公司情况所预估的

最高额度，后期可能根据山金国际和子公司的实际情况，在不超过本次担保预计总额的前提下同时符合相关规定的情况下，在山金国际子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保

18山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）Sino Gold Tenya（HK） Limited

1、被担保人基本信息

被担保人名称：Sino Gold Tenya（HK） Limited（以下简称“澳华香港”）

成立日期：2007年11月19日

注册地点：香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼402室

（402 Jardine House1 Connaught PlaceCentralHong Kong）

与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港

为上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）全

资子公司，公司间接持有澳华香港100%股权，澳华香港间接持有境内公司黑河洛克矿业开发有限责任公司95%股权。

2、被担保人股权结构

山金国际持有上海盛蔚100%股权；上海盛蔚持有澳华

香港100%股权。

3、被担保人主要财务状况

截至2024年12月31日，澳华香港资产总额为57583.69万元、负债总额为2271.28万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为2271.28万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为

55312.41万元；2024年度，营业收入为0.00万元、利润总

额为62.05万元、净利润为62.05万元。（经审计）

19山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

截至2025年9月30日，澳华香港资产总额为79029.54万元、负债总额为23685.30万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为23685.3万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为

55344.24万元；2025年前三季度，营业收入为0.00万元、利润总额为31.83万元、净利润为31.83万元。（未经审计）澳华香港为香港注册公司，不适用“失信被执行人”查询。

（二）YTSH SINGAPORE PTE.LTD.

1、被担保人基本信息

被担保人名称：YTSH SINGAPORE PTE.LTD.成立日期：2018年3月1日

注册地点：04 16 160 Robinson Road 068914 Singapore

注册资本：2000万美元

主营业务：金属材料及其制品的批发、零售等

与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：YTSH

SINGAPORE PTE.LTD.为上海盛鸿全资子公司，公司间接持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.96.60%股权。

2、被担保人股权结构

上海盛鸿持有YTSH SINGAPORE PTE.LTD.100%股权。

3、被担保人主要财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额为47290.05万元、负债总额为22936.73万元、银

行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为22931.26万元、

20山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额

为 0.00 万元、净资产为 24353.31 万元；2024 年度，YTSHSINGAPORE PTE.LTD.营业收入为 456301.41 万元、利润总

额为649.75万元、净利润为454.38万元。（经审计）截至 2025 年 9 月 30 日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额为64561.95万元、负债总额为38263.86万元、银

行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为38263.16万元、

或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额

为0.00万元、净资产为26298.09万元；2025年前三季度，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.营业收入为 450495.2 万元、利润总额为2954.55万元、净利润为2425.92万元。（未经审计）YTSH SINGAPORE PTE.LTD.为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

（三）Osino Mining Investments Limited

1、被担保人基本信息被担保人名称：Osino Mining Investments Limited（以下简称“OMIL”）

成立日期：2022年3月23日

注册地址：毛里求斯

注册资本：100美元

与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：OMIL 为

Osino Resources Corp.全资子公司，公司间接持有 OsinoResources Corp.100%股权。OMIL 间接持有拥有 Twin Hills

21山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

金矿项目的 Osino Gold Exploration and Mining (Pty)

Ltd.100%股权。

2、被担保人股权结构：海南盛蔚直接持有 Osino

Resources Corp.100%股权，Osino Resources Corp.持有 OMIL

100%股权。

3、被担保人主要财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，OMIL 资产总额为 49670.00万元、负债总额为19226.57万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为52.69万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为

30443.44 万元；2024 年度，OMIL 营业收入为 0 万元、利润

总额为551.39万元、净利润为549.16万元。（经审计）截至 2025 年 9 月 30 日，OMIL 资产总额为 83530.34 万元、负债总额为52243.63万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为52236.57万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为

31286.72 万元；2025 年前三季度，OMIL 营业收入为 0 万元、利润总额为1164.12万元、净利润为1164.12万元。（未经审计）

OMIL 为境外机构，不适用“失信被执行人”查询

（四）海南盛蔚贸易有限公司

1、被担保人基本信息被担保人名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）

22山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

成立日期：2023年12月14日

注册地点：海南省海口市江东新区江东大道202号江东

发展大厦 A110 室-3A-1051

法定代表人：欧新功

注册资本：50000万元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：山金国际

持有海南盛蔚100%股权。

2、被担保人股权结构：公司持有海南盛蔚100%股权。

3、被担保人主要财务状况

截至2024年12月31日，海南盛蔚资产总额为231672.69万元、负债总额为201360.38万元、银行贷款总额为35000.00万元、流动负债总额为168317.89万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资

产为30312.31万元；2024年度，海南盛蔚营业收入为

91520.58万元、利润总额为-2220.51万元、净利润为-1887.69万元。（经审计）截至2025年9月30日，海南盛蔚资产总额为265323.20

23山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料

万元、负债总额为220801.34万元、银行贷款总额为34000.00万元、流动负债总额为188608.32万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资

产为44521.86万元；2025年前三季度，海南盛蔚营业收入为380988.87万元、利润总额为-4223.65万元、净利润为

-3590.45万元。（未经审计）经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，海南盛蔚不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容山金国际计划为子公司的融资提供总计不超过