证券代码：600547证券简称：山东黄金公告编号：临2025-065

山东黄金矿业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月19日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1719

其中：A股股东人数 1718

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2634303359

其中：A股股东持有股份总数 2399720946

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 234582413

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.1441其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.0555

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.0886

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司2025年第四次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长韩耀东先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事修国林先生、汤琦先生、独立董事战凯先

生因工作原因未能出席股东会；

2、公司董事会秘书王毅女士出席股东会，部分高管列席股东会；

3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2398586057 99.9527 927356 0.0386 207533 0.0087

H 股 233352487 99.4757 953676 0.4065 276250 0.1178普通股合计： 2631938544 99.9102 1881032 0.0714 483783 0.01842.00《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2398665477 99.9560 925456 0.0385 130013 0.0055

H 股 233352487 99.4757 953676 0.4065 276250 0.1178

普通股合计：263201796499.913218791320.07134062630.0154

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2398656465 99.9556 929756 0.0387 134725 0.0057

H 股 233352487 99.4757 953676 0.4065 276250 0.1178

普通股合计：263200895299.912918834320.07154109750.0156

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2398655825 99.9556 918656 0.0382 146465 0.0062

H 股 233352487 99.4757 953676 0.4065 276250 0.1178

普通股合计：263200831299.912918723320.07114227150.0160

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2398658465 99.9557 923656 0.0384 138825 0.0059

H 股 233352487 99.4757 953676 0.4065 276250 0.1178

普通股合计：263201095299.913018773320.07134150750.0157

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2398656865 99.9556 925056 0.0385 139025 0.0059

H 股 233352487 99.4757 953676 0.4065 276250 0.1178

普通股合计：263200935299.912918787320.07134152750.0158

2.06议案名称：定价方式审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2398653969 99.9555 925456 0.0385 141521 0.006

H 股 233352487 99.4757 953676 0.4065 276250 0.1178

普通股合计：263200645699.912818791320.07134177710.0159

2.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2398644713 99.9551 924612 0.0385 151621 0.0064

H 股 233352487 99.4757 953676 0.4065 276250 0.1178

普通股合计：263199720099.912518782880.07134278710.0162

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2398643913 99.9551 925056 0.0385 151977 0.0064

H 股 233352487 99.4757 953676 0.4065 276250 0.1178普通股合计： 2631996400 99.9124 1878732 0.0713 428227 0.01633、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2398621233 99.9541 929608 0.0387 170105 0.0072

H 股 233352487 99.4757 953676 0.4065 276250 0.1178

普通股合计：263197372099.911618832840.07154463550.01694、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2398631889 99.9546 923336 0.0384 165721 0.007

H 股 233352487 99.4757 953676 0.4065 276250 0.1178

普通股合计：263198437699.912018770120.07124419710.0168

5、议案名称：《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2338171933 97.4351 61377292 2.5576 171721 0.0073

H 股 102102443 43.5253 132203720 56.3569 276250 0.1178

普通股合计：244027437692.63451935810127.34854479710.0170

（二）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司控股子公司山金63707166799.82219273560.14532075330.0326国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

2.01上市地点63715108799.83469254560.14501300130.0204

2.02发行股票的种类和面值63714207599.83329297560.14561347250.0212

2.03发行及上市时间63714143599.83319186560.14391464650.0230

2.04发行方式63714407599.83359236560.14471388250.0218

2.05发行规模63714247599.83329250560.14491390250.0219

2.06定价方式63713957999.83289254560.14501415210.0222

2.07发行对象63713032399.83139246120.14481516210.0239

2.08发售原则63712952399.83129250560.14491519770.02393《关于公司控股子公司山金63710684399.82769296080.14561701050.0268国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》4《关于公司控股子公司山金63711749999.82939233360.14461657210.0261国际公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》5《关于控股子公司山金国际57665754390.3559613772929.61711717210.0270全资子公司之间提供担保的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会全部议案议已对中小投资者单独计票。

本次股东会全部议案均已表决通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年9月20日

*上网公告文件《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》

*报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》